Balsfjord kommune for framtida

Transkript

1 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens støttegruppe Vår dato Vår referanse / /2011 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf Økonomirådgiver Steffen Kvien for videre oppfølging Særutskrift: Budsjett økonomiplan Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 164/11 Formannskapet /11 Kommunestyret Vedlagte dokument: Økonomiplan /Årsbudsjett 2012 Vedlegg B: betalingssatser 2012 Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): Journalposter 1 I Kontrollutvalgets budsjettramme 2012 K-Sekretariatet IKS Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette frem økonomiplan og årsbudsjett Det henvises til dokumentet hvor forutsetninger og utfordringer er beskrevet. Rådmannens innstilling: 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 3.1 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 4.1 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no Storsteinnes (Malangstun) (helsesenteret) Org.nr (legekontor)

2 2 av Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 6.1 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 7.1 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2012 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 9,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 12 Rådmannens gis fullmakt til å samle utgifter for telefoni på rammeområde Interntjenesten. Midlene hentes fra berørte driftsrammer. Behandling i Formannskapet : Tilrådning fra Formannskapet : Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Behandling i Kommunestyret : KrF/H/FrP og SP v/kjell-sverre Myrvoll fremmer følgende forslag:

3 3 av 11 Endringer i driftsbudsjett i forhold til det framlagte forslaget fra Formannskapet: Tiltak Økning Godtgjørelsesreglement Økt nedbetaling av avdrag Økt tilskudd andre Sum utvidelse Utsettelse Malangseidet Barnehage Reduksjon driftstiltak, jmfr forslag nr *, ** Sum inndekning Avsetning til disposisjonsfond*** Reduksjon av bruk av fond Verbaldel: *Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å fordele nedtrekk 2014 og 2015 på sektorene skole og PLO etter andel av nettobudsjett. For året 2013 skal nedtrekket tas på skolesektoren. ** Kommunestyret vil allerede i kommunestyremøtet i juni 2012, komme tilbake med presiseringer og tallstørrelse av nedtrekk for 2013 og videre utover i perioden. 2. Politisk organisering Kommunestyret i Balsfjord ber om at det opprettes en arbeidsgruppe som skal se på den politiske organiseringen i Balsfjord Kommune. Arbeidsgruppen skal ha følgende mandat: 1. Gjennomgang av Kommunestyrets reglement med fokus på åpenhet, respekt og inkludering 2. Utrede opprettelse av politiske utvalg inkl gjennomgang av delegasjonsreglementet. 3. Legge til rette for åpenhet og inkluderinger i politiske beslutninger ovenfor media og innbyggerne. Kommunestyret ber videre om at det innhentes erfaringer etc fra andre kommuner som har politiske utvalg og som er organisert som to-nivå kommuner. Saken fremmes til politisk behandling første halvår 2012 Gruppen sammensettes av gruppelederne i kommunestyret og Rådmannen eller den han bemyndiger.

4 4 av «Kvalitet og service i fokus» Kommunestyret ber om at rådmannen iverksetter en organisatorisk gjennomgang for å sette kvalitet og service i fokus. I denne gjennomgangen ber kommunestyret om: a) Gjennomgang av kommunale tjenester med følgende fokus: - Å Opprette servicetorg i kommunen - Å Redusere saksbehandlingstiden - Garantert raskt svar på henvendelser fra publikum. - Å gi en Bedre kommunale veilednings- og rettledningstjenester. - Øke Kapasitetsutnyttelse og effektivisering av kommunale tjenester. b) Arbeidsmiljø: Fortsette arbeidet med kartlegging av arbeidsmiljøet, herunder sykefravær i kommunen, og iverksette relevante tiltak for å redusere sykefraværet. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sykefraværstatistikk så snart denne foreligger, fordelt på sektornivå. c) Ressursutnyttelse i pleie og omsorgsektoren: Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen fortsette arbeidet med de prosjektene som allerede er iverksatt innen pleie og omsorg, og at Rådmannen legger frem sak på disse problemstillingene og om videre fremdrift til kommunestyret første halvår Omsorgsboliger i kommunen. Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen fremme sak for kommunestyret om opprettelse av flere omsorgsboliger i kommunen, spesielt på Nordkjobotn og Meistervik. Kommunestyret ber videre om at det vurderes flere løsninger der man også kartlegger behovet, samt at man ser på private løsninger for å realisere flere omsorgsboliger i kommunen, uten at kommunen trenger å være utbygger av disse. 5. Skole og barnehage Balsfjord Kommunestyre ber om at det blir satt en egen temadag i kommunestyret på skole og oppvekst og der Kommunestyret spesielt vil sette fokus på følgende tema: - Se helheten i hele skoleløpet fra barnehage til videregående skole - Utvide og utvikle tettere samarbeid mellom grunnskolen i Balsfjord og Nordkjosbotn videregående skole. - Praktisk undervisning for å motivere og inspirere elevene i Balsfjordskolen. - Trivsel og velvære i skolehverdagen. - Ressurser på tilrettelagt opplæring og tidlig innsats. Kommunestyret i Balsfjord ber Rådmannen utrede opprettelse av funksjon som pedagogisk konsulent i samarbeid med andre kommuner.

5 5 av Frivillighetssentral i Balsfjord Balsfjord Kommunestyre ber rådmannen legge frem sak til kommunestyret første halvår 2012 angående opprettelse av frivillighetssentral i Balsfjord, og hvilke tiltak og funksjoner vi kan legge inn i en frivillighetssentral, samt redegjøre for finansiering fra Stat og kommune for å drifte en slik sentral. 7. Landskapspleie Balsfjord Kommunestyret ber Rådmannen søke på og utnytte sentrale og regionale tilskuddsordninger for rydding av skog rundt det offentlige veinettet i kommunen, slik at man får åpnet opp og forhindret gjengroing av kulturlandskapet i kommunen. 8. Energiøkonomisering Kommunestyret ber rådmannen utrede og komme med tiltak for energiøkonomisering på alle offentlige bygg, deriblant sentral driftssentral for alle kommunale bygg, 9. Kommunale veier Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen legge frem tilstandsrapport med klassifisering på de kommunale veiene i Kommunen, og at det i kjølvannet av dette lages en kommune veiplan med prioriteringer av de veistrekningene som har størst vedlikeholdsetterslep. Og at denne planen rulleres i hver valgperiode videre. 10. Økonomiplan Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen utrede tiltak for å ta ned drifta i kommunal sektor for å skaffe handlingsrom i budsjettene fra 2013 og utover i planperioden, med dette mener Kommunestyret at det må ses på strukturelle og driftsmessige tiltak med innsparingsgevinst samtidig som at kvaliteten og tilgjengeligheten i tjenesten kan opprettholdes. Nedtrekket må være av en slik størrelsesorden at renter og avdrag betjenes etter ordinær nedbetalingsplan, samt at kostnader til pensjonsforpliktelser ivaretas på en forsvarlig måte i budsjettet. Det er også en målsetning at eiendomsskatten skal reduseres i perioden. Disse sakene bes fremmet for politisk behandling i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten Rentenivå Kommunestyret ber rådmannen om at en eventuell rentegevinst i 2012 skal brukes til økt nedbetalingene av avdrag på låneporteføljen til Balsfjord Kommune SV og AP v/gunda Johansen fremmer slikt forslag: Reduksjon av økning drift fordeles %-vis ut fra nettodriftsrammer Ikke øke eiendomsskatten i 2012/ Videreutdanning/etterutdanning lærere Økt godtgjøring folkevalgte Aktivitetsstøtte lag/foreninger Støtte utviklingslag

6 6 av 11 Stedsutvikling Nordkjosbotn Økt utrykningsgodtgjøring brann/redning Redusert bruk av disposisjonsfond/balanse 130 Til disposisjon Verbaldel: Det jobbes for å få bygd flere utleieboliger, gjerne i samarbeid med private utbyggere, for å dekke behovet for boliger til personer som trenger bolig f.eks i henhold til Lov om sosiale tjenester, ansatte, ungdom. Ses i sammenheng med bebudet sak om tilstanden på kommunale boliger. SV/AP v/lars Klaus Mosli fremmer følgende forslag: Gang og sykkelvei v/malangseidet skole. Det arbeides med å få tiltaket inn i Fylkesplan for trafikksikkerhetstiltak. SV/AP v/helge Solvang fremmer slikt forslag: Ber om at administrasjonene ser på å legge til rette for et godt aktivitetstilbud på sykehjemmene i kommunen innenfor de gitte rammer. Det ble først votert over forslag til endringer i driftsbudsjettet (talldelen) fra H/FrP/KrF/SP mot forslaget fra SV/AP. Fellesforslaget fra H/FrP/KrF og SP vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Mindretallet 13, stemte for forslaget fra SV/AP. Så ble det votert over forslaget fra H/FrP/KrF/SP, pkt 2 Politisk organisering. Forslaget vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Deretter ble det foretatt punktvis votering over de øvrige punktene i forslaget fra H/FrP/KrF/SP, pkt Punktene 3 11 enstemmig vedtatt. Så ble det votert over forslaget fra Lars Klaus Mosli. Lars Klaus Moslis forslag enstemmig vedtatt. Så ble det votert over Helge Solvangs forslag. Helge Solvangs forslag enstemmig vedtatt. Så ble det votert over verbaldelen i forslaget fra SV og AP. Verbaldelen enstemmig vedtatt. Tilslutt ble det votert over formannskapets tilrådning, med allerede vedtatte endringer. Formannskapets tilrådning, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.

7 7 av 11 Vedtak i Kommunestyret : 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell, korrigert for utsetting Malangseidet barnehage: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2012 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 9,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

8 8 av Rådmannens gis fullmakt til å samle utgifter for telefoni på rammeområde Interntjenesten. Midlene hentes fra berørte driftsrammer. Vedtatte endringer i talldel: Tiltak Økning Godtgjørelsesreglement Økt nedbetaling av avdrag Økt tilskudd andre Sum utvidelse Utsettelse Malangseidet Barnehage Jfr sak 85/11 Reduksjon driftstiltak, jmfr forslag nr *, ** Sum inndekning Avsetning til disposisjonsfond*** Reduksjon av bruk av fond *Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å fordele nedtrekk 2014 og 2015 på sektorene skole og PLO etter andel av nettobudsjett. For året 2013 skal nedtrekket tas på skolesektoren. ** Kommunestyret vil allerede i kommunestyremøtet i juni 2012, komme tilbake med presiseringer og tallstørrelse av nedtrekk for 2013 og videre utover i perioden. Vedtatte verbalforslag: 2. Politisk organisering Kommunestyret i Balsfjord ber om at det opprettes en arbeidsgruppe som skal se på den politiske organiseringen i Balsfjord Kommune. Arbeidsgruppen skal ha følgende mandat: 1. Gjennomgang av Kommunestyrets reglement med fokus på åpenhet, respekt og inkludering 2. Utrede opprettelse av politiske utvalg inkl gjennomgang av delegasjonsreglementet. 3. Legge til rette for åpenhet og inkluderinger i politiske beslutninger ovenfor media og innbyggerne.

9 9 av 11 Kommunestyret ber videre om at det innhentes erfaringer etc fra andre kommuner som har politiske utvalg og som er organisert som to-nivå kommuner. Saken fremmes til politisk behandling første halvår 2012 Gruppen sammensettes av gruppelederne i kommunestyret og Rådmannen eller den han bemyndiger. 3. «Kvalitet og service i fokus» Kommunestyret ber om at rådmannen iverksetter en organisatorisk gjennomgang for å sette kvalitet og service i fokus. I denne gjennomgangen ber kommunestyret om: a) Gjennomgang av kommunale tjenester med følgende fokus: - Å opprette servicetorg i kommunen - Å redusere saksbehandlingstiden - Garantert raskt svar på henvendelser fra publikum. - Å gi en Bedre kommunale veilednings- og rettledningstjenester. - Øke kapasitetsutnyttelse og effektivisering av kommunale tjenester. b) Arbeidsmiljø: Fortsette arbeidet med kartlegging av arbeidsmiljøet, herunder sykefravær i kommunen, og iverksette relevante tiltak for å redusere sykefraværet. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sykefraværstatistikk så snart denne foreligger, fordelt på sektornivå. c) Ressursutnyttelse i pleie og omsorgsektoren: Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen fortsette arbeidet med de prosjektene som allerede er iverksatt innen pleie og omsorg, og at Rådmannen legger frem sak på disse problemstillingene og om videre fremdrift til kommunestyret første halvår Omsorgsboliger i kommunen. Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen fremme sak for kommunestyret om opprettelse av flere omsorgsboliger i kommunen, spesielt på Nordkjosbotn og Meistervik. Kommunestyret ber videre om at det vurderes flere løsninger der man også kartlegger behovet, samt at man ser på private løsninger for å realisere flere omsorgsboliger i kommunen, uten at kommunen trenger å være utbygger av disse. 5. Skole og barnehage Balsfjord Kommunestyre ber om at det blir satt en egen temadag i kommunestyret på skole og oppvekst og der Kommunestyret spesielt vil sette fokus på følgende tema: - Se helheten i hele skoleløpet fra barnehage til videregående skole - Utvide og utvikle tettere samarbeid mellom grunnskolen i Balsfjord og Nordkjosbotn videregående skole. - Praktisk undervisning for å motivere og inspirere elevene i Balsfjordskolen. - Trivsel og velvære i skolehverdagen. - Ressurser på tilrettelagt opplæring og tidlig innsats.

10 10 av 11 Kommunestyret i Balsfjord ber Rådmannen utrede opprettelse av funksjon som pedagogisk konsulent i samarbeid med andre kommuner. 6. Frivillighetssentral i Balsfjord Balsfjord Kommunestyre ber rådmannen legge frem sak til kommunestyret første halvår 2012 angående opprettelse av frivillighetssentral i Balsfjord, og hvilke tiltak og funksjoner vi kan legge inn i en frivillighetssentral, samt redegjøre for finansiering fra Stat og kommune for å drifte en slik sentral. 7. Landskapspleie Balsfjord Kommunestyret ber Rådmannen søke på og utnytte sentrale og regionale tilskuddsordninger for rydding av skog rundt det offentlige veinettet i kommunen, slik at man får åpnet opp og forhindret gjengroing av kulturlandskapet i kommunen. 8. Energiøkonomisering Kommunestyret ber rådmannen utrede og komme med tiltak for energiøkonomisering på alle offentlige bygg, deriblant sentral driftssentral for alle kommunale bygg, 9. Kommunale veier Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen legge frem tilstandsrapport med klassifisering på de kommunale veiene i Kommunen, og at det i kjølvannet av dette lages en kommune veiplan med prioriteringer av de veistrekningene som har størst vedlikeholdsetterslep. Og at denne planen rulleres i hver valgperiode videre. 10. Økonomiplan Balsfjord Kommunestyre ber Rådmannen utrede tiltak for å ta ned drifta i kommunal sektor for å skaffe handlingsrom i budsjettene fra 2013 og utover i planperioden, med dette mener Kommunestyret at det må ses på strukturelle og driftsmessige tiltak med innsparingsgevinst samtidig som at kvaliteten og tilgjengeligheten i tjenesten kan opprettholdes. Nedtrekket må være av en slik størrelsesorden at renter og avdrag betjenes etter ordinær nedbetalingsplan, samt at kostnader til pensjonsforpliktelser ivaretas på en forsvarlig måte i budsjettet. Det er også en målsetning at eiendomsskatten skal reduseres i perioden. Disse sakene bes fremmet for politisk behandling i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten Rentenivå Kommunestyret ber rådmannen om at en eventuell rentegevinst i 2012 skal brukes til økt nedbetalingene av avdrag på låneporteføljen til Balsfjord Kommune 12. Det jobbes for å få bygd flere utleieboliger, gjerne i samarbeid med private utbyggere, for å dekke behovet for boliger til personer som trenger bolig f.eks i henhold til Lov om sosiale tjenester, ansatte, ungdom. Ses i sammenheng med bebudet sak om tilstanden på kommunale boliger. 13. Ber om at administrasjonene ser på å legge til rette for et godt aktivitetstilbud på sykehjemmene i kommunen innenfor de gitte rammer.

11 11 av Gang og sykkelvei v/malangseidet skole. Det arbeides med å få tiltaket inn i Fylkesplan for trafikksikkerhetstiltak. Etter fullmakt Torunn Guleng sekretær