Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Bakgrunn I desember 2014 behandlet styret konseptrapport for ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i Kristiansand, og i februar 2015 konseptrapport for ny ungdomsklinikk (ABUP). I desembermøtet vedtok styret blant annet at ungdomspsykiatrien skulle samlokaliseres med PSA sør på Egsområdet, og at direktøren skulle sende saken til HSØ RHF for videre oppfølging. Styret vedtok også i samme sak at det valgte alternativet ikke skulle legge føringer for fremtidig sykehusstruktur eller omlegginger i DPSene. I februarmøtet ba styret om at en revidert, felles konseptrapport med skisseprosjekt og kostnadskalkyle for både PSA og ABUPs ungdomsklinikk skal utarbeides og legges frem for styret, sammen med forslag til mandat for forprosjektfasen. Herved legges sak om revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP frem for styret for behandling. Endringer og nøkkeltall Samlet funksjonsareal er redusert med 49 kvm; fra til kvm. Bruttoarealet er økt med kvm; fra til kvm. Dette gir endret brutto/netto-faktor fra 1,76 til 2,01. Forventet sluttkostnad er økt fra 742,2 til 884,3 mill kroner. Ferdigstillelse er endret fra høsten 2018 til høsten Forslag til vedtak 1. Styret mener at nye lokaler for sykehuspsykiatrien i Kristiansand er svært viktig av hensyn til kvalitet i behandlingstilbudet og for effektiv drift. 2. Styret mener at den reviderte konseptutredningen er et godt grunnlag for videre arbeid. 3. Styret er bekymret for de høye investeringskostnadene og ber om at både bruttoareal og kostnader søkes redusert i forprosjektfasen. 4. Styret for Sørlandet sykehus HF anmoder Helse Sør-Øst RHF om å videreføre planprosessen med sikte på realisering av nytt bygg for psykisk helse i Kristiansand så raskt som mulig.

2 Elektroniske vedlegg til saken Samlet konseptfaseutredning bestående av følgende dokumenter: o Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet sykehus HF, datert o Kvalitetssikring (KSK) av konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), datert o Konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), datert o Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport, datert o Mandat for konseptfasen, datert o Hovedfunksjonsprogram, datert o Delfunksjonsprogram inkl person- og vareflyt, datert o Romprogram, datert o Revidert hovedprogram utstyr, datert o Overordnet teknisk program, datert o Rombehov tekniske anlegg, datert o Skisseprosjekt, datert o Usikkerhetsanalyse, datert o Samfunnsmessig bærekraft, datert o Driftsøkonomiske konsekvenser, datert o Økonomisk bærekraft, datert o Organisasjonsutvikling, datert o Intern prosess, datert januar 2014 o Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell Dokumentene er tilgjengelig på våre nettsider: Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/7

3 1 Administrerende direktørs anbefaling / konklusjon Direktøren mener at det er presserende behov for nye lokaler til sykehuspsykiatrien i Kristiansand. Utredning av kapasitetsbehov, organisering og oppgradering/nybygg har pågått i mer enn fem år. Det konsept som nå er utredet, er et godt grunnlag for utvikling av virksomheten og for å kunne gi viktige pasientgrupper et kvalitativt godt og fremtidsrettet behandlingstilbud. Konseptet innebærer videreføring av virksomhet i både Arendal og Kristiansand, og er fleksibelt i forhold til langsiktig utvikling av sykehusstruktur. Forventet investeringskostnad er nå nærmere 900 mill kroner, og utfordrer derved foretakets bæreevne. Direktøren anbefaler at den reviderte konseptutredning legges til grunn for videre arbeid, men at bruttoareal og kostnad søkes redusert i forprosjektfasen. 2 Faktabeskrivelse 2.1 Tidligere styrevedtak og oppfølging av disse Styret vedtok konsept for nytt bygg til PSA og ABUPs ungdomsklinikk i Kristiansand. Vedtaket i sak var: 1. Styret tar fremlagt konseptutredning for nye arealer til PSA til orientering. 2. Konseptutredningens alternativ 2 med ungdomsklinikk legges til grunn for videre arbeid. 3. Styret forutsetter at de momenter som er påpekt gjennom ekstern kvalitetssikring, følges opp i forberedelsene til og i forprosjektfasen. 4. Styret ber om at konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk og mandat for forprosjektfasen legges frem for styret etter at Utviklingsplan 2030 er styrebehandlet. 5. Det valgte konseptet legger ikke føringer for fremtidig sykehusstruktur eller omlegginger i DPSene. 6. Styret ber direktøren sende saken til HSØ RHF for videre oppfølging. Administrasjonen oversendte konseptutredningen og styrevedtaket fra SSHF til HSØ i desember med anmodning om videre behandling av investeringsprosjektet med sikte på finansiering fra og med Konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk ble utarbeidet, og presentert for styret i møte Styrets vedtak i sak var: 1. Styret tar den fremlagte konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk til orientering, og ser den som et godt grunnlag for videre arbeid. 2. Styret ber om at en revidert, felles konseptrapport med skisseprosjekt og kostnadskalkyle for både PSA og ABUPs ungdomsklinikk legges frem for styret, sammen med forslag til mandat for forprosjektfasen. Administrasjonen har revidert konseptrapporten i tråd med pkt 2 i vedtak i sak og pkt 3 i vedtak i sak Revidert konseptrapport omfatter bare alternativ 2 med ungdomsklinikk ihh til pkt 2 i styrets vedtak i sak Mandat for forprosjektfasen er ikke utarbeidet, da det legges til grunn at HSØ blir prosjekteier fra og med forprosjekt, ref. kap 2.3. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/7

4 2.2 Revidert konseptrapport Revisjon av konseptutredningen har resultert i to nye og åtte reviderte dokumenter. Den samlede konseptutredning, som ble oversendt HSØ , består nå av følgende dokumenter: Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet sykehus HF, datert (Nytt) Kvalitetssikring (KSK) av konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), datert Konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), datert Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport, datert Mandat for konseptfasen, datert Hovedfunksjonsprogram, datert Delfunksjonsprogram inkl person- og vareflyt, datert (Revidert) Romprogram, datert (Revidert) Revidert hovedprogram utstyr, datert (Revidert) Overordnet teknisk program, datert (Revidert) Rombehov tekniske anlegg, datert (Nytt) Skisseprosjekt, datert (Revidert) Usikkerhetsanalyse, datert (Revidert) Samfunnsmessig bærekraft, datert Driftsøkonomiske konsekvenser, datert (Revidert) Økonomisk bærekraft, datert (Revidert) Organisasjonsutvikling, datert Intern prosess, datert januar 2014 Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell Revisjonsarbeidet har tatt utgangspunkt i at styret valgte en driftsmodell med 80 døgnplasser for PSA + 10 døgnplasser for ABUPs ungdomsklinikk i Kristiansand, og videreføring av ca 40 døgnplasser ved PSA i Arendal. Styret valgte også et byggalternativ med nybygg på Eg for de overnevnte døgnplasser. Etter revisjon av delfunksjonsprogram og romprogram, er nettoareal redusert med 49m 2 til 7 602m 2 totalt for PSA og ABUP i forhold til nettoareal fra desember Ekstern kvalitetssikrer påpekte at kostnadsanslaget for utstyr virket lavt. Etter en gjennomgang av hovedprogram utstyr, er kostnadsanslaget økt fra 20 til 33 mill kroner. Ved revisjon av Overordnet teknisk program (og kalkyle), er passivhus lagt til grunn som energiklasse i tråd med anbefalinger fra HSØ. I forbindelse med ny reguleringsplan for sykehusområdet, har kristiansand kommune fått utført grunnundersøkelser. Hovedkonklusjonen her er at den valgte tomten er byggbar, men at det må foretas mer detaljerte vurderinger av fundamenteringsmåte i den videre prosjektering. Det er også behov for begrensede tiltak for å bedre områdestabiliteten. Skisseprosjekt Skisseprosjekt er nå tegnet med grunnlag: plassering sør på Egsområdet (nord for Storebølgen) døgnplasser, henholdsvis PSA og ABUP-UK anbefalt delfunksjonsprogram med romprogram på til sammen m 2 netto Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/7

5 tekniske rom etter anbefaling fra teknisk rådgiver robust materialbruk både i fasade og innvendige løsninger Hovedkonseptet er som i vedlegg til konseptrapport behandlet i styret , men den gang var PSA-andelen 120 døgnplasser og ABUP-UK skissert som et tilbygg på sørsiden. Nå er ABUP-UK integrert i hovedbygningsmassen og PSAandelen er redusert. Brutto-/nettofaktoren var i de skisser og kalkyler som ble utarbeidet høsten 2014, anslått til 1,76 for alternativ 2a. Dette ga et bruttoareal på m 2. Foreliggende skisseprosjekt har en brutto-/nettofaktor på ca 2,0 og bruttoarealet er øket til m 2. Dette er en betydelig økning i bruttoarealet, og bør søkes redusert i forprosjektet. Hovedbegrunnelse for økningen er: rombehov til tekniske anlegg etter egen utredning datert fra teknisk rådgiver. Denne er ny og teknisk rombehov ble ikke utarbeidet for den versjon som ble styrebehandlet korridorer bredere enn i somatiske sykehus (opp til 2,90 m i 1. etasje mot 2,40 ellers ) stor andel ensidige korridorer for å trekke dagslys og naturen inn i bygget Kalkyle / usikkerhetsanalyse For alternativ 2a forelå det i konseptutredningen som ble styrebehandlet en grunnkalkyle på 716,6 millioner kroner eks finansieringskostnader og eks brukerutstyr. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå var ca 834 mill kr. Nytt kostnadsestimat med samme sikkerhetsnivå er ca 982 mill kr. Dette er en økning på 148 mill kr, eller ca 18 %. I forprosjektfasen bør man både søke løsninger som reduserer investeringsbehovet samt utarbeide kuttliste som byggherren kan benytte dersom behovet skulle oppstå. Dette for å sikre god økonomistyring. I nedenstående tabell er kalkyle fra foreliggende skisseprosjekt (mars 2015) satt opp i forhold til alternativ 2a (2014). Prosjektutgave Nov 2014 Mars 2015 Prisnivå Okt 2014 Mars 2015 Endring Endring Anslått ferdigstillelse mill kr % Grunnkalkyle inkl utstyr men ekskl prisstigning og finansiering (mill kroner) 602,4 753,3 150,9 25 % Prisstigning 54,6 66,4 11,8 22 % Reserver 85,2 64,6-20,6-24 % Forventet sluttkostnad 742,2 884,3 142,1 19 % Avsetning for usikkerhet 91,2 97,6 6,4 7 % Finansieringsramme P85 833,4 981,9 148,5 18 % Reserve = uspesifisert, høyreskjevhet i basisestimat og forventet effekt av indre og ytre faktorer, for eksempel markedsforhold. Prisstigningen er redusert fra anslått 3,0% pa til 2,4% pa for henholdsvis 2014-utkastet og 2015-skisseprosjektet. I saksfremlegg til styret (sak ) ble det angitt et forventet investeringsbehov på 760 millioner kroner. Skisseprosjektet fra mars 2015 er mer detaljert enn november 2014-utgaven. Dette er derfor et bedre grunnlag for kalkulasjon. Framdrift I henhold til KSK-rapporten er det optimistisk å gjennomføre forprosjektering på et halvt år som anslått i konseptutredning fra november Det skisseprosjekt som nå foreligger er imidlertid et betydelig bedre grunnlag for forprosjektering enn de skisser som forelå høsten Prosjektleder ser det derfor som realistisk å utarbeide et godt forprosjekt første halvår 2016 dersom det blir gitt klarsignal til oppstart forprosjektering senest i juni Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/7

6 Aktivitet/Fase Hovedtidsplan Hovedtidsplan november 2014 april 2015 Styrebehandling HSØ februar 2015 juni 2015 Forprosjektering høst 15 - vinter 16 vinter - vår 16 Detaljprosjektering vår - høst 16 høst 16 - vinter 17 Kontrahering entreprenører vår - sommer 15 høst 16 - sommer 17 Bygging høst 16 - sommer 18 vinter 17 - sommer 19 Ibruktaking høst 18 høst Forholdet til Utviklingsplan 2030 Styret i HSØ RHF godkjente (sak ) at dette prosjektet ble videreført fra idéfase til konseptfase. Administrasjonen i HSØ RHF skriver i denne forbindelse i brev til SSHF at Utviklingsplanen for Sørlandet sykehus HF må være sluttbehandlet i foretakets styre før konseptutredningen kan ferdigstilles. Styret for SSHF behandlet Utviklingsplan 2030 den og gjorde følgende vedtak: 1. Styret tar framlagte prosjektrapport for Utviklingsplan 2030 til orientering. 2. Styret vil videreutvikle en driftsmodell for SSHF med tre sykehus i helseforetaket og med hovedsykehus i Kristiansand. Delregionale senterfunksjoner som PCI og ICD skal videreføres i tråd med gjeldende føringer fra Helse Sør-Øst RHF. 3. Styret forventer at direktøren legger frem Utviklingsplan 2030 for endelig behandling i styret når nasjonal helse- og sykehusplan foreligger. 4. Styret er bekymret for behandlingskapasiteten innen intensiv/intermediær, og ber direktøren, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, starte en idéfaseutredning om hvordan kapasitetsbehovet kan dekkes. 5. Større endringer i tilbudet innen psykisk helse skal skje i god samhandling med kommunene og brukerne. Styret ber direktøren ta initiativ til en felles plan for SSHF og kommunene i Agder på feltet psykisk helse og rus. Det valgte konsept for fremtidig driftsmodell og bygningsmessig løsning for PSA og Ungdomsklinikk i Kristiansand er i samsvar med overnevnte vedtak om fremtidig sykehusstruktur. Konseptet innebærer at PSA viderefører virksomhet i både Arendal og Kristiansand. ABUP viderefører også betydelig virksomhet i Arendal selv om døgnplassene flyttes til Kristiansand. Nybygget på Eg dimensjoneres for Kristiansands-delen av PSA. Konseptet er skalerbart og fleksibelt, og kan tilpasses evt. endringer i kapasitetsbehov. 2.4 Strategi for eiendomsvirksomhet i Helse Sør-Øst Det er det enkelte helseforetak, i egenskap av hjemmelshaver til eiendommene, som ivaretar rollen som eier av bygg og eiendommer. Helseforetakene legger planer og utvikler eiendommene samt driver sin eiendomsvirksomhet på en slik måte, innenfor sin beslutningsmyndighet, at det gir kjernevirksomheten best mulig vilkår. Alle større investeringer over 50 mill kr styres og godkjennes av Helse Sør-Øst RHF gjennom årlige prioriteringer og budsjettprosesser. Gjennomføring av prosjekter over 500 mill kr tillegges normalt Helse Sør-Øst RHF. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/7

7 Styret for HSØ vedtok i sak Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst en ny modell for planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter. I vedtakets pkt 3 heter det: 3. Fullmaktsmatrisen for ansvarsdeling mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene endres slik at Helse Sør-Øst RHF kan overta ansvaret for prosjekter med kostnadsramme over 500 mill kroner fra og med konseptfase. I skriv datert fra Helse Sør-Øst med mandatforslag for gjennomgang konsept PSA-bygg SSHF heter det at Prosjekteier er Helse Sør-Øst RHF ved konserndirektør. Etter dette legger administrerende direktør til grunn at HSØ overtar som prosjekteier i det videre arbeid med dette prosjektet. I saksfremlegget til styresak i HSØ heter det bl.a: En endring av dagens praksis krever at samhandlingene mellom regionalt helseforetak og helseforetak må etableres slik at det er helseforetaket som er bestiller og mottaker av et prosjekt, og som gjennom ansatte og brukermedvirkning beskriver krav til prosjektets innhold, bestemmer driftsform og vurdere helsefaglige og økonomiske forutsetninger og gevinstrealiseringer gjennom ønsket investering. Helseforetaket har også ansvaret for å vurdere prosjektets innvirkning på den totale økonomiske bæreevne for foretaket. Administrerende direktør legger til grunn at HSØ som prosjekteier organiserer det videre arbeid slik at SSHFs interesser blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 2.5 Videre arbeid med prosjektet HSØ har henvendt seg til SSHF med ønske om en felles gjennomgang av forutsetninger, beregninger og begrunnelser for konseptet. Målsettingen for begge parter er at det nye PSA-bygget er riktig og optimalt dimensjonert i forhold til de funksjoner og de opptaksområder det skal ivareta, og at planlegging og bygging kan foregå så effektivt som mulig, med mest mulig bruk av standardløsninger og gjenbruk av gode løsninger. Det er videre et mål at PSA-bygget planlegges og bygges slik at det ikke binder den videre utvikling av Sørlandet sykehus. Det vil bli opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra både HSØ og SSHF, ledet av HSØ. HSØ har utarbeidet et utkast til mandat for arbeidet og har bedt om at gjennomgangen av konseptrapporten avsluttes innen Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7/7