MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 18:00 Hinna kirke 17/ Medlemmer: Anne Liv Fløisand (leder), Kjell Birger Øysæd

Transkript

1 Møteinnkalling :

2 MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 18:00 Hinna kirke 17/ Medlemmer: Anne Liv Fløisand (leder), Kjell Birger Øysæd (nestleder), Steinar Torgersen, Åsleik Rannestad, Ingunn Furre Haaland, Kristian Boganes, Johannes Holgersen, Jon Brakestad og Arne Berge (sokneprest). Varamedlemmer: Trygve Meyer Andre: (daglig leder) Mulige forfall meldes snarest til, tlf SAKSKART Saker til behandling 1/18 HINMR Godkjenning av innkalling og saksliste 2/18 HINNA MENIGHETSRÅD MØTEINNKALLINGER OG PROTOKOLLER: Godkjenning av protokoll fra møte i /18 HINMR Melding av saker til eventuelt 4/18 HINMR Orientering om regnskapet 5/18 HINMR Budsjett /18 HINMR Plassering av oppsparte midler 7/18 HINMR Årshjul for menighetsrådets arbeid i /18 HINMR Medarbeiderfest 23. mai 9/18 HINMR Møteplan for menighetsrådsmøter: endring av planen 10/18 HINMR Orienteringssaker 11/18 HINMR Eventuelt Hinna Anne Liv Fløisand Leder Møtesekretær

3 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 411 Kode HIMR HIMR Tittel ArkivsakID 17/ Saksnummer 1/ HINMR Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Gradering Ugradert

4 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 411 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 17/ Gradering Ugradert Saksnummer 2/18 HINNA MENIGHETSRÅD MØTEINNKALLINGER OG PROTOKOLLER: Godkjenning av protokoll fra møte i Hinna menighetsråd Protokoll fra møte i godkjennes. Saksorientering Vedlegg: Protokoll fra møte i

5 MØTEPROTOKOLL Dato: Sted: Arkivsak: kl. 19:30 Hinna kirke 17/00476 Tilstede: Åsleik Rannestad, Kjell Birger Øysæd, Jon Brakestad, Ingunn Furre, Anne Liv Fløisand, Johannes Holgersen,, Arne Berge Møtende varamedlemmer: Trygve Meyer og Guri Haarr Moe Forfall: Kristian Boganes, Steinar Torgersen, AnneBerit Svendsen Andre: Protokollfører: SAKSKART Side Saker til behandling 107/17 Godkjenning av innkalling og saksliste HINMR 2 108/17 HINNA MENIGHETSRÅD MØTEINNKALLINGER OG PROTOKOLLER 2 109/17 HINMR Melding av saker til eventuelt 2 110/17 HINMR Høring: forslag til ny lov om tros og livssynssamfunn 3 111/17 HINMR Orientering om regnskapet periode 19 Plassering av oppsparte midler i bank eller på fond 3 112/17 HINMR Godhetsfestivalen 4 113/17 HINMR Årshjul for menighetsrådets arbeid i /17 HINMR Orienteringssaker 4 115/17 HINMR Eventuelt 5 Hinna Anne Liv Fløisand Leder Møtesekretær 1

6 Saker til behandling 107/17 Godkjenning av innkalling og saksliste HINMR Behandlet av Saksnr. 107/17 Innkalling og saksliste godkjennes. Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. [Lagre] 108/17 HINNA MENIGHETSRÅD MØTEINNKALLINGER OG PROTOKOLLER Behandlet av Saksnr. 108/17 Protokoll fra møte i godkjennes. Vedtak Protokoll fra møte i ble godkjent med følgende tilføyelse: Johannes Holgersen var tilstede på møtet. [Lagre] 109/17 HINMR Melding av saker til eventuelt Behandlet av Saksnr. 109/17 Saker til eventuelt meldes i starten av møtet. Møteleder avgjør om sakene skal tas opp i dette møtet. Vedtak Ingen saker ble meldt til eventuelt. [Lagre] 2

7 110/17 HINMR Høring: forslag til ny lov om tros og livssynssamfunn Behandlet av Saksnr. 110/17 Menighetsrådet sender inn høringssvar. Se eget forslag til høringssvar vedlagt. Møtebehandling Menighetsrådet gjennomgikk forslag til høringssvar drøftet de ulike spørsmålene. Votering Det var 9 stemmeberettigede tilstede på møtet. På spørsmål 24 vedr. finansiering av Dnk, ble svaralternativ b) enstemmig vedtatt. På spørsmål 26 stemte 7 for forslag til vedtak, og 2 stemte imot. Utover disse to spørsmålene ble det ikke behov for votering. Vedtak Menighetsrådet vedtok høringssvar. Denne ligger tilgjengelig på: [Lagre] 111/17 HINMR Orientering om regnskapet periode 19 Plassering av oppsparte midler i bank eller på fond Behandlet av Saksnr. 100/17 111/17 har behandlet saken i møte sak 100/17 Vedtak Saken utsettes. Vedtak Menighetsrådet ble orientert om regnskap for periode 19 i Sak om plassering av oppsparte midler vedtas på neste møte. [Lagre] 3

8 112/17 HINMR Godhetsfestivalen Behandlet av Saksnr. 112/17 Menighetsrådet støtter diakoniutvalgets initiativ til å delta i Godhetsfestivalen i Vedtak Menighetsrådet avventer vedtaket og ber om mer informasjon. [Lagre] 113/17 HINMR Årshjul for menighetsrådets arbeid i 2018 Behandlet av Saksnr. 113/17 Årshjul for menighetsrådets arbeid i 2018 godkjennes. Vedtak Saken ble utsatt til neste møte. [Lagre] 114/17 HINMR Orienteringssaker Behandlet av Saksnr. 114/17 Menighetsrådet orienteres om følgende saker: 1. Oppnevning av kirkelig fellesnemd for Stavanger Kirkelig fellesråd, Rennesøy fellesråd og Finnøy fellesråd. 2. Ledersituasjon for Minigospel. 3. Møteprotokoll fra Stavanger kirkelige fellesråd MUV (menighetsutvikling i folkekirken) Møtebehandling Saksfremlegg: Informasjon om opprettelse av Fellesnemd for Stavanger kirkelige fellesråd, Rennesøy Fellesråd og Finnøy Fellesråd. Protokoll fra møte i Fellesrådet Vedtak Menighetsrådet ble orientert om følgende saker: 1. Oppnevning av kirkelig fellesnemd for Stavanger Kirkelig fellesråd, Rennesøy fellesråd og Finnøy fellesråd. 2. Ledersituasjon for Minigospel. 3. Møteprotokoll fra Stavanger kirkelige fellesråd MUV (menighetsutvikling i folkekirken. 4

9 [Lagre] 115/17 HINMR Eventuelt Behandlet av Saker til eventuelt tas opp i starten av møtet. Vedtak Ingen saker ble meldt til eventuelt. [Lagre] 5 Saksnr. 115/17

10 6

11 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 411 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 17/ Saksnummer 3/18 Gradering Ugradert HINMR Melding av saker til eventuelt Saker til eventuelt meldes i starten av møtet. Møteleder avgjør om sakene skal tas opp i dette møtet.

12 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 120 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 17/ Saksnummer 3/18 Gradering Ugradert HINMR Orientering om regnskapet Menighetsrådet orienteres om regnskapet for Hinna menighet i 2017 (1. utkast) Saksorientering Vedlegg: Regnskap for 2017 (1. utkast) ettersendes på epost.

13 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 112 Kode HIMR Tittel HINMR Budsjett 2018 Budsjett for 2018 godkjennes. Saksorientering Vedlegg: Forslag til budsjett for 2018 (ettersendes). ArkivsakID 17/ Saksnummer 4/18 Gradering Ugradert

14 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 12 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 18/ Saksnummer 5/18 Gradering Ugradert HINMR Plassering av oppsparte midler Kr , overføres fra SRbank til SRForvaltning (SR forsiktig). Kr , overføres fra driftskonto til fastrenteinnskudd. Utbytte fra SR Forsiktig slik fondet er pr i dag endres fra at årlig utbytte overføres til driftskonto, til at dette reinvesteres. Saksorientering På grunn av tider med svært lav bankrente har jeg tatt kontakt med rådgiver i SRbank vedrørende forvaltning av Hinna menighets midler. Vedlagt ligger anbefaling fra han. Håkon Andre Løvslett, Autorisert finansrådgiver i SpareBank 1 SRBank gir følgende orientering til menighetsrådet: Først, dere har siden 2005 hatt en porteføljeinvestering i SR Forvaltning som heter SR Forsiktig. Fordelingen er 35 aksjeandel (norske og utenlandske aksjer) og 65 renteandel (obligasjoner /sertifikater osv) Dere har siden oppstart i 2005 hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,4 ( 81 delt på 12,6 år). Historisk er det blitt satt inn , kr, dere har fått utbetalt , kr og markedsverdi per i dag er ca , kr Avkastning hittil i år er per september 4,94 For de midler som det er 3 5 års tidshorisont før evt benyttelse vil jeg som rådgiver anbefale at , kr på driftskonto overføres til SR Forsiktig. Dette mtp på deres gode erfaring og

15 at dere har betydelig overskuddskapital selv etter at det er hensyntatt kapitalbehov rehabilitering av benker. Alternativt vil vi kunne tilby 1 års fastrenteinnskudd som er binding av et beløp i 12 mnd, rente pt er ca 1,70. Anbefaler uavhengig av valgt løsning, å endre profilen til SR Forsiktig fra årlig utbetaling til reinvestering, dvs at dere ikke får overført utbytter og renter til driftskonto men at disse omplasseres innad i porteføljen. Vedlegg: Utbetalingsoversikt

16 Utbetalingsporteføljer siste 10år Utbetaling SRForsiktig 35 aksjer/65renter Årlig Gj.snitt Avkastning* 5,0 9,2 17,1 6,5 3,7 5,0 11,2 3,8 2,2 4,5 Utbetaling SRBalansert 50/50 Utbetaling 3,5 4,1 3,8 3,5 2,9 3,5 3,5 3,5 3,8 3,9 3,2 Avkastning* 5,0 17,2 22,6 10,2 8,2 6,2 16,6 5,5 4,1 6,8 Utbetaling Utbetaling SRAvkastning 100 Avkastning* 3,5 4,1 3,6 3,6 3,1 3,6 3,9 3,4 4,0 3,7 3,3 *Forvaltningshonorar er beregnet etter standard satser og er trukket ut årlig etterskuddsvis **Renter og utbytter er inkludert i årlig avkastning *Gj. Snitt utbetaling er beregnet i forhold til markedsverdi forrige år. 12,8 41,9 48,5 15,4 18,1 6,4 29,0 16,8 10,0 10,2 Utbetaling 3,8 4,3 3,9 3,4 3,6 4,5 4,6 4,4 3,8 3,3 3,6

17 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 411 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 17/ Gradering Ugradert Saksnummer 113/17 HINMR Årshjul for menighetsrådets arbeid i 2018 Årshjul for menighetsrådets arbeid i 2018 godkjennes. Saksorientering Årshjul for menighetsrådet er et verktøy for å jobbe strukturert fra år til år

18 SAKSPROTOKOLL Arkivsakdok. Arkivkode Saksbehandler 17/00961 Behandlet av Saksnr. 113/17 HINMR Årshjul for menighetsrådets arbeid i 2018 har behandlet saken i møte sak 113/17 Vedtak Saken ble utsatt til neste møte.

19 FORSLAG TIL ÅRSHJUL FOR HINNA MENIGHETSRÅD 2018 Januar Givertjeneste Utleiesatser Regnskap 2017 Budsjett 2018 Februar Planlegge årsmøte Godkjenning av regnskap for forrige år Orientering fra staben Godkjenning av årsmelding Møteplan for høsten Menighetsutvikling MUV Mars Gjennomføring av årsmøtet/evaluering av årsmøtet Orientering fra staben Handlingsplan (hvordan ligger vi an i forhold til planen?) April Kvartalsregnskap Gudstjenesteplan for neste semester Smågruppefellesskap Orientering fra staben Menighetsutvikling MUV Trosopplæring orientering om arbeidet Menighetsutvikling MUV Frivillighetsrekruttering Orientering fra staben Mai

20 Juni Regnskapsrapport pr.1.5. Orientering fra staben Menighetsutvikling MUV Regnskap August Orientering fra staben Møteplan våren September Handlingsplan (hvordan ligger vi an i forhold til planen?) Regnskap hittil i år Orientering fra staben Menighetsutvikling MUV Oktober Orientering fra staben Frivillighetsrekruttering November Budsjett neste år/regnskap hittil i år Revidering av årshjul Orientering fra staben Offerplan for neste år Menighetsutvikling MUV Desember Orientering fra staben Orientering trosopplæringsregnskapet Gudstjenesteplan for neste semester Godkjenning av budsjett for neste år/regnskap hittil i år

21 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 411 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 18/ Saksnummer 7/18 Gradering Ugradert HINMR Medarbeiderfest 23. mai Menighetsrådet stiller med 2 medlemmer til en komité som planlegger medarbeiderfesten 23. mai. Saksorientering Medarbeiderfesten blir onsdag 23. mai kl. 19:30. Det er behov for 2 representanter fra menighetsrådet som sammen med 2 representanter fra staben utgjør en komité for medarbeiderfesten.

22 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 020 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 17/ Saksnummer 8/18 Gradering Ugradert HINMR Møteplan for menighetsrådsmøter: endring av planen Menighetsrådets møte 13. juni utgår. Det blir sommerfest for menighetsrådet mandag 4. juni kl 19:30.

23 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 411 Kode HIMR Tittel ArkivsakID 17/ HINMR Orienteringssaker Menighetsrådet orienteres om følgende saker: 1. Menighetsutvikling i folkekirken (MUV) 2. Ny informasjonsmedarbeider fra Dirigent i Minigospel våren Tur til Israel og de Palestinske områder 5. Referat fra møte i kulturutvalget Saksorientering Vedlegg: Referat fra møte i kulturutvalget Saksnummer 8/18 Gradering Ugradert

24 Referat fra Kulturutvalget i Hinna kirke, onsdag 29. nov. kl. 19:35 Tilstede: Trygve Meyer, Kari Hempel, Ole Harald Bergsholm og kantor Anne Jordheim (referent) 1. referater/orienteringer Referat fra forrige møte Et av våre forslag for en framtidig onsdagskveld var uteglemt i referatet: invitere en kjent forfatter, for eksempel Tore Renberg, til å snakke om verdier. Datoer/planer for onsdagskvelder 2018 Det har vært samtaler mellom menighetsrådene i Hinna, Hillevåg og Gausel om ulikt samarbeid, også om onsdagskvelder og kulturarrangement. Koordinering og felles brosjyre, kan bli aktuelt. 2. Evaluering av høsten *26.sep. Bursdagsfest/konsert med Tore Thomassen Ok arrangement. Korene burde ha deltatt mer, men vanskelig å få til for Minigospel så tidlig på høsten, med nye ledere og mange nye medlemmer. *4. okt. Sindre Eide og Luthersalmekveld vellykket. Godt valg av foredragsholder! God plassering av menighetskoret i kirkebenker på skrå. *15. nov. Salmekveld/konsert med trompet&orgel. Kombinasjonen fungerte godt. Fint program. På begge salmekveldene hadde vi god nytte av en ekstrahjelp til det praktiske, henholdsvis fra tidligere utvalg og fra onsdagskveldskomiteen. 3. Våren 2018 Onsdag 21. Februar: salmekveld med GG, ungdomskoret fra Gand kirke. Utvalget tar seg av de vanlige praktiske oppgavene. Med tanke på ungdommene, prøver vi å servere Brownies i tillegg til kaffe og twist. Onsdag 4.april: Skysing er interessert. Vi planlegger en Tensingkveld med mimring/historiefortelling fra Hinna tensing, inkludert minikonsert av Skysing. Vi må invitere tidligere ledere/sentrale personer og vanlige medlemmer. Tensingbevegelsen jubilerer i år, kanskje en anledning til å vekke liv i Hinna Tensing? 5. Arrangement med Edvard Hoem til høsten Kari har vært i kontakt med Hoem, om besøk på en av utvalgets onsdagskveldsdatoer, evt. andre onsdager. (vi regner med i såfall å kunne bytte dato med et av de andre utvalgene) Han er i utgangspunktet positiv, men travel med boklansering og ville vente med å svare. Kari fortsetter å purre. Vi ser fortsatt for oss dette som et samarbeid med flere menigheter. 6. Videre planer Vi har fått tilbud om misjonsforestillingen Sild og Salighet. Anne spør Ivar Nygard om han har mulighet 3.oktober eller 14. november, men vi må få avklart dato for Hoem, før vi kan gjøre endelig avtale. Forslag til program for en seinere onsdagskveld: Møte med 2 ulike Ikonmalere 7. Fortsettelsen på 4 MUVspørsmål, ble det ikke tid til 8. Neste møte ble satt til 10.januar. Hinna, Anne Jordheim s.

25 Sakspapir Saksbehandler Arkiv 411 Kode HIMR Tittel HINMR Eventuelt Saker til eventuelt tas opp i starten av møtet. ArkivsakID 17/ Saksnummer 11/18 Gradering Ugradert