Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet

Transkript

1 Distriktenes energiforening ldår Protokoll ifra årsmøte idefo Sted og dato: Hotel Union kl Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet Styret har i møte 06. april 2011 vedtatt følgende dagsorden for årsmøtet.: Sak 01/11. Godkjenning av innkalling og dagsordenfor møtet. Sak 02/11. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 03/11. Defo 's årsmelding og regnskap for Sak 04/11. Felles tariffering for sentral- og regionalnett. Sak 05/11 Valg til styre samt valg av styreleder for to år. Sak 06/11. Godtgjerelser. Sak 07/11. Valg til valgkomiteen. Sak 08/11. Budsjettramme for Sak 09/11. Eventuelt. Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 02/11. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen. Møteleder: Sekretær: Undertegne protokoll: Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS Andres Sætre, Tinn Energi AS Jarle Larsen Forsand Elverk KF. Aage Brenna Skjåk Energi KF. Sak 03/11. Defo's årsmelding og regnskap for Styret behandlet årsmelding og regnskap for 2010 i møte 31. mars Årsmelding inkludert utvalgenes arbeid og spesielle saker, orientert av styreleder Eilif Amundsen.

2 Regnskap orientert av styreleder/daglig leder. Jan Træen i fra Stryn Energi AS kommenterte skrivefeil i regnskap og bad om at dette rettes. Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2010 til orientering. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet balansesum på kr ,- for 2010, med årsresultat på kr ,- og en Overskuddet på årets regnskap tilføres egenkapitalen. Sak 04/11 Felles tariffering for sentral- og regionalnettet. Daglig leder informerte. Sak 05/11. Valg til styre samt valg av styreleder for to år. Følgende representanter er på valg: 1. Eilif amundsen med vara Wiggo Knutsen. 2. Andres Sætre med vara Bjørg Brestad. 3. Jan Erik Brattbakk med vara Ame Nybråten. 4. Arvid Bekjorden (sluttet), nytt medlem velges for ett år. Styre leder og nestleder velges for to år av gangen. Styre leder er på valg i Eilif Amundsen presenterte valgkomiteens innstilling: Styret for Navn styremedlemmer Funksjon Valgperiode Merknad Eilif Amundsen Styreleder Gjenvalg Per Erik Ramstad Nestleder Ikke på valg Alf Vee Midtun Styremedlem Ny Jan Erik Brattbakk Styremedlem Gjenvalg Bjørg Brestad Styremedlem Vara for Arvid Bekjorden Pers. varamedlemmer. Wiggo Knutsen Vara for E.A Gjenvalg Oddbjørn Samuelsen Vara P.E.R Ikke på valg Harald Sandvik Vara for A.V.M Gjenvalg Ame Nybråten Vara for J.E.B Gjenvalg Per Rønning Vara for B.B Ny

3 AlfVee Midtun er adm.dir. i Rauma Energi AS. Bjørg Brestad er adm.dir. i Valdres Energiverk AS. Per Rønning er adm.dir. i Orkdal Energi AS. Til styre i Defo ble valgt: Navn styremedlemmer Funksjon Valaperiode Merknad Eilif Amundsen Styre leder Gjenvalg Per Erik Ramstad Nestleder Ikke på valg Alf Vee Midtun Styremedlem Ny Jan Erik Brattbakk Styremedlem Gjenvalg Bjørg Brestad Styremedlem Vara for Arvid Bekjorden Pers. varamedlemmer. Wiggo Knutsen Vara for E.A Gjenvalg Oddbjørn Samuelsen Vara P.E.R Ikke på valg Harald Sandvik Vara for A.V.M Gjenvalg Arne Nybråten Vara for J.E.B Gjenvalg Per Rønning Vara for B.B Ny Til styrets leder ble valgt: Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS. Sak 06/11. Godtgjøreiser. I 2008 ble godtgjørelsene fastsatt til: Styreleder: Styrets øvrige medlemmer: Møtegodtgj ørelse : kr pr år kr pr år. kr pr møte. Valgkomiteen innstiller på prolongering av gjeldende godtgjørelser, men at møtegodtgjørelsen heves til kr. 2000,- pr. møte. Årsmøtet vedtok slike godtgjørelser: Styreleder: Styrets øvrige medlemmer: Møtegodtgj ørelse : kr pr år kr pr år. kr pr møte.

4 Sak 07/11. Valg til valgkomiteen. Det ble under årsmøtet på Kirkenes for tre år siden lagt opp til en ordning for valgkomiteen hvor medlemmene får en funksjonstid på 3 år, første år som "menig" medlem, andre år som nestleder og tredje år som leder. Årets leder av valgkomiteen, Tormod Stene går ut av valgkomiteen etter årsmøtet. Nytt medlem til valgkomiteen velges av årsmøtet. Innstilling i fra valgkomiteeen i Defo: Navn Funksjon Valgperiode Pål Rønning Leder Andres Sætre Medlem Jacob N. Jacobsen Medlem Navn Funksjon Valzneriode Pål Rønning Leder Andres Sætre Medlem Jacob N. Jacobsen Medlem Sak 08/11. Budsjettramme for Styreleder/daglig leder orienterte om budsjettramme for Årsmøtet vedtar en budsjettramme for 2012 på kr. 4,2 mill. kroner. Beløpet dekkes i all hovedsak inn over medlemmenes service avgift/kontingent. Sak 09/11. Eventuelt. Daglig leder orienterte om eiendomsskattesaken. Gunnar Stenseng gav honnør til Defo og det arbeidet som enkeltpersoner legger ned. og organisasjonen Daglig leder takket årets arrangører og deres medhjelpere for et flott arrangement i Geiranger.

5 N este årsmøte arrangeres av Hardanger Energi AS. Møtet avsluttet kl Undertegning av protokoll ~t&)~~- Forsand Elverk KF ~~~ Aage Brenna Skjåk Energi KF