Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) presenterte formannskapets innstilling.

Transkript

1 Kommunestyrets behandling i møte sak 97/13: Før behandling av sak 97/13 tok Øyvin Aamodt (R) sete og det var med det 47 stemmeberettigede til stede. Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) presenterte formannskapets innstilling. Eivind Falk (H) fremmet på vegne av H, V, Frp og KrF følgende forslag, nummerert som forslag nr : 17. Innsparing på Park og Idrett og Olympiaparken fra 2.halvår gjennom omorganisering og personalbesparelser på kr ,- 18. Ny selskapsform for bob- og akebanen. Det tilføres kr fra utviklingsfondet som startkapital. 19. Det gis 10 % fritak for eiendomsskatt for verneverdige bygninger fra og med Kostnad kr , Det gis fullt fritak for eiendomsskatt for usolgte tomter fra og med Kostnad kr , Kommunestyret bør på sikt følge Riksantikvarens anbefaling om å frita helt både fredede og verneverdige bygninger for eiendomsskatt. 22. Det foretas ingen endringer i skattesatsene for eiendomsskatt for Reduserte inntekter kr 11 millioner. 23. Inndekning foretas gjennom omorganisering av idrettsanleggene inkludert Olympiaparken på kr 7 millioner, mindre avsetning til næringsfond på kr 1,8 millioner og bortfall av Marketing Advisor på kr 1,2 millioner og reduksjon overskudd på kr 1 million. 24. Det settes av kr til opprusting av sentrum. Opprustingen av sentrum dekkes inn ved at det hentes kr fra næringsfondet. 25. Det settes av kr til prosjektet Lillehammer barnas by. Prosjektet Lillehammer barnas by finansieres av næringsutviklingsfondet 26. Grunnskole styrkes med kr 2 millioner, tas fra vei, reduksjon i overskudd. 27. Sommerskole videreføres med kr 0,5 millioner, inndekning reduksjon i overskudd. 28. Etter- og videreutdanning for lærere og helsepersonell prioriteres. 29. Rådmannen gis i oppdrag å legge frem en lærlingestrategi for kommunen til kommunestyret innen utgangen av april Tjenesteområde Helsestasjon styrkes med kr ,- Finansieres ved redusert overskudd. 31. Det utarbeides en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten i 2014 som tar sikte på å nå Helsedirektoratets anbefalte norm for helsesøsterdekning innen Det opprettes en 50% stilling som voldskoordinator. Dette forutsettes løst gjennom bruk av eksisterende stillingshjemmel. 33. Det settes av 1 mill. kr ekstra til aktivitets- og sysselsettingstiltak for personer med psykiske lidelser eller med rusproblemer. Beløpet dekkes ved reduksjon av overskudd. 34. Tjenesteområdet barnevern styrkes med kroner. 35. Det forutsettes en netto innsparing på ENØK-investeringer på kr ,-. Innsparing kr ,- på ENØK-investeringer benyttes til styrking av barnevernet 36. Rådmannen bes om å gå i dialog med miljøer som har høy kompetanse på sykefravær. For å sikre realismen i innsparinger på sykefraværet. Rådmannen fremmer ny sak ved utgangen av 1. tertial. 37. Det bevilges kr til å dekke ekstrakostnader og ekstern støtte til utredning av fremtidig lokal kommunestruktur. Dekning gjennom kommunalt utviklingsfond.

2 Kommunen går i dialog med Kommunaldepartementet for å kartlegge mulighetene for å være forsøkskommune når det gjelder å overta enkelte statlige og fylkeskommunale oppgaver etter en sammenslåing. 38. Ikke selvfinansierende investeringer Park og idrett økes med Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende forslag: 1. «Frys» i de kommunale lønningene. Forventet innsparing på ca. 17 millioner ved bortfall av reallønnsvekst fordeles slik: a. Økt investering i ENØK og energimerking av kommunens bygningsmasse: 2 mill. b. Avsetting til miljøfond for utskifting av gamle vedovner, parafin og oljefyrer: 2 mill. c. Styrking av frivillighet gjennom økt støtte til frivilligsentralen: 1 mill. d. Økt satsing på trafikksikkerhetstiltak med gang- og sykkelveier: 3 mill. e. Hus/tomt til dyremottak for hjemløse kjæledyr: 1 mill. f.. Reduksjon i effektivitetskravet innen opplæring: 2 mill g. Økt vedlikehold av kommunens bygningsmasse: 6 mill 2. Det nedsettes en prosjektgruppe av fagpersoner for å skissere en handlingsplan for nordre del av Mjøsa (Lillehammer Kommune). Det settes av kr til et forprosjekt. Beløpet belastes disposisjonsfondet. 3. Samtlige kommunale skoler bør ha egne trafikksikkerhetsplaner for å sikre barna trygge skoleveier. Grunnskolene i Lillehammer pålegges å starte arbeidet med egen trafikksikkerhetsplan i løpet av Det settes av kr /skole, til sammen kr Beløpet belastes disposisjonsfondet. 4. I investeringsbudsjettet gjøres følgende endringer for 2014: Økning av sykkel/gangvei med brutto 2,5 mill. kr. til 5 mill. kr. Dobling av tilskudd til 2 mill.kr. Låneopptaket økes med 1,5 mill. kr. til 3,0 mill. kr. Økning av investeringer i trafikksikkerhetstiltak med brutto 2 mill. kr. til 4 mill. kr. Dobling av tilskudd til 2 mill. kr. Låneopptaket økes med 1 mill. kr. til 2 mill. kr.) Håkon Erdal (H) fremmet følgende forslag: Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets opprinnelige forslag til budsjett for 2014 på kr ,-. Inndekningen skjer ved reduksjon av overskuddet. Ordfører Espen Granberg Johnsen fremmet følgende forslag til nytt punkt 32: Budsjettgrunnlaget bygger på Stoltenbergregjeringens forslag til statsbudsjett. Endelig statsbudsjett 2014 forventes å inneha endringer jamfør kapittel 3 i budsjettdokumentet.

3 Rådmann delegeres å innarbeide konsekvensene av endringene i Lillehammer kommunes budsjettrammer for Arne Christian Stryken (V) fremmet på vegne av H, V, Frp og KrF følgende forslag: 1. Satser til finansiering av private barnehager 2014 er som følger: Ordinære ikke-kommunale barnehager: Små barn: kroner Store barn: kroner Kapitaltilskudd: kroner Familiebarnehagene: Små barn: Store barn: Kapitaltilskudd: kroner kroner kroner 2. Foreldrebetalingen i barnehage økes med 75 kr pr måned til kr pr måned. Votering: Totalt ble det fremmet 29 forslag i tillegg til innstillingen fra formannskapet. Voteringen ble gjennomført med utgangspunkt i formannskapets innstilling. Punkt 1 og 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 i innstillingen ble satt opp mot Falks forslag nr. 22. Forslaget fikk 21 stemmer og falt. Punkt 4-13 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 14 i innstillingen ble satt opp mot forslag nr. 1 fra Stryken (satser for ikke-kommunale barnehager). Forslaget fikk 21 stemmer og falt. Punkt 15 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 16 i innstillingen ble satt opp mot Falks forslag nr. 23. Forslaget fikk 21 stemmer og falt. Punkt 17 i innstillingen ble vedtatt mot 21 stemmer. Punkt 18 i innstillingen ble vedtatt mot 21 stemmer. Punkt 19 i innstillingen ble vedtatt mot 20 stemmer. Punkt 20 i innstillingen ble vedtatt mot 21 stemmer. Punkt 21 i innstillingen ble vedtatt mot 21 stemmer. Punkt 22 i innstillingen ble vedtatt mot 21 stemmer. Punkt 23 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 24 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 25 i innstillingen ble satt opp mot Falks forslag nr. 24 og 25. Forslagene fikk 21 stemmer og falt. Punkt 26 i innstillingen vedtatt mot to stemmer. Punkt 27 i innstillingen: Første del av innstillingen (park og idrett) ble satt opp mot Falks forslag nr. 38. Innstillingen ble vedtatt mot 22 stemmer. Det ble deretter votert over andre del i innstillingens punkt 27 (kommunal eiendom). Innstillingen ble vedtatt mot 21 stemmer.

4 Punkt 28 i innstillingen ble vedtatt mot 21 stemmer. Punkt 29 i innstillingen ble vedtatt mot 16 stemmer. Punkt 30 i innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer. Punkt 31 i innstillingen ble vedtatt mot 9 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget til nytt punkt 32 fra ordfører Espen Granberg Johnsen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over de av Falks forslag som det ikke allerede var votert over: Forslag nr. 17 fikk 21 stemmer og falt. Forslag nr. 18 fikk 22 stemmer og falt. Forslag nr. 19 fikk 22 stemmer og falt. Forslag nr. 20 fikk 21 stemmer og falt. Forslag nr. 21 fikk 22 stemmer og falt. Forslag nr. 26 fikk 22 stemmer og falt. Forslag nr. 27 fikk 21 stemmer og falt. Forslag nr. 28 fikk 22 stemmer og falt. Forslag nr. 29 ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 30 fikk 22 stemmer og falt. Forslag nr. 31 ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 32 fikk 21 stemmer og falt. Forslag nr. 33 fikk 21 stemmer og falt. Forslag nr. 34 og 35. Det ble votert samlet over forslagene. Forslagene fikk 21 stemmer og falt. Forslag nr. 36 fikk 21 stemmer og falt. Forslag nr. 37 fikk 21 stemmer og falt. Det ble deretter votert over forslag 1-4 fra Torbjørn Dahl (MDG): Forslag nr. 1 fikk 1 stemme og falt. Forslag nr. 2 fikk 16 stemmer og falt. Forslag nr. 3 fikk 1 stemme og falt. Forslag nr. 4 fikk 1 stemme og falt. Det ble så votert over forslag nr. 2 fra Arne Christian Stryken (V). Forslaget fikk 21 stemmer og falt. Det ble deretter votert over forslaget fra Håkon Erdal (H). Forslaget fikk 24 stemmer og ble vedtatt. Til slutt ble det votert over budsjettet i sin helhet: Budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt.

5 Kommunestyret V E D T A K: 1. Årsbudsjettet 2014 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2014, som er: 2. Mindreforbruk (overskudd) på 30 mill. kroner. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6 promille (økning fra 5,01 promille). I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,01 promille (økning fra 3,95 promille). For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 4. For inntektsåret 2014 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 5. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,016 (1,60 % prisvekst) på omregning til 2014-priser. 7. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer m.v. for år 2014 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 3,1 %, unntakene er opplistet i kapittel 12 i budsjettdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 8. Det budsjetteres med et låneopptak på kr i Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 9. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 11. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett Rådmannen delegeres myndighet til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor investeringsbevilgninger gitt inneværende år. 13. Budsjett 2014 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 14. Satser til finansiering av private barnehager 2014 er som følger: Ordinære ikke-kommunale barnehager: Små barn: kroner Store barn: kroner Kapitaltilskudd: kroner

6 Familiebarnehager: Små barn: kroner Store barn: kroner Kapitaltilskudd: kroner Det forutsettes at ikke-kommunale barnehager viderefører foreldrebetaling på 2013-nivå. 15. Det bevilges inntil 2 mill. kroner fra disposisjonsfond til enkeltbevilgninger som foretas av formannskapet. Denne bevilgningen benevnes «Formannskapets reserve». 16. Eiendomsskatt Næring, Verker og Bruk: - Eiendomsskatt på næring, verker og bruk settes til 6 promille. - Kommunestyret forventer at det blir stilt samme effektiviseringskrav til Olympiaparken som til kommunens egne virksomheter. - Stilling som Marketing Advisor opprettes ikke. - Det avsettes 5 mill. kroner som belastes Lillehammer kommunes utviklingsfond til økning av næringsfondet, samt delfinansiering av Olympiaparken for Arbeidet overfor Kulturdepartementet og Oppland Fylkeskommune videreføres for å sikre en langsiktig finansiering. - Det utredes muligheten for, og inntektspotensialet i, en lokal ordning med en form for en frivillig avgift på reiseliv og andre tjenester i kommunen som skal gå til å drifte fellesfunksjoner/fellesgoder. Dvs. funksjoner, tilbud og goder mange vil ha - og bruker, og som vi ønsker å tilby turister og besøkende ut i fra et enkelt prinsipp om at de som har glede av godene skal være med å betale dem. Dette utredningsarbeidet og forslag til løsning skal gjøres sammen med Lillehammer Næringsforum. Det legges til grunn at forslagene bidrar til en langsiktig løsning for drift av Olympiaparken. 17. I regjeringens tilleggsproposisjon og Stortingets finansinnstilling er det gjort blant annet følgende endringer med virkning for Lillehammer kommune: - uttrekk makspris barnehage på ,- - uttrekk kulturskoletime i skole/sfo ,- - uttrekk frukt og grønt i skolen ,- Totalt utgjør dette kroner Kommunestyret tar dette inn i sin helhet i budsjettet for 2014 med følgende endring: - Makspris barnehage videreføres nominelt på 2013-nivå - Kulturskoletime i skole/sfo opprettholdes - Ordning med gratis frukt og grønt opprettholdes Tiltakene finansieres ved å redusere avsatt reserve fra 10,4 mill. til 8,65 mill. 18. Eiendomsskatten på bolig og fritidseiendom prisjusteres med 1,9 %. Inntektsøkning utgjør kroner Denne inntekten finansierer følgende nye utgifter: - Sommerskole videreføres til en kostnad av Prisen for foreldrebetaling i SFO og kulturskole holdes nominelt uendret på nivå. Det avsettes kroner som kompensasjon for tiltaket. 19. Det settes av 2 millioner til innkjøp av skolebøker. Tiltaket finansieres ved å redusere disposisjonsfondet tilsvarende. 20. Det opprettes en tilskuddsbasert ordning for private veger hvor det avsettes kroner til formålet. Rådmannen bes fremme egen sak om hvordan en slik ordning kan organiseres. Tiltaket finansieres ved å redusere reserven fra 8,65 mill til 8,4 mill.

7 21. For å intensivere arbeidet mot ufrivillig deltid avsettes kroner 3,5 millioner kroner til formålet jmf kommunestyresak 54/13. Avsetningen finansieres med å redusere avsatt reserve fra 8,4 mill til 4,9 mill. 22. Pensjon på mindre delstillinger: Pensjonsavsetningen økes med ytterligere 4,2 millioner kroner. Avsetningene skal dekke tjenesteområdenes økte pensjonskostnader på småstillinger som en følge av Arbeidsrettens dom vedrørende dette. Økningen finansieres ved å redusere reserven fra 4,9 til 0,7 mill. 23. Ordningen med gratis parkering i sentrum etter kl 15 videreføres som i dag på kommunale P-plasser jmf kommunestyresak 92/13. Kostand kroner 1 mill. Kommunestyret ber fagutvalget for Samfunnsutvikling foreta en grundig evaluering av ordningen høsten Tiltaket finansieres ved å redusere disposisjonsfondet tilsvarende. 24. Kommunestyret ber rådmannen styrke det helhetlige arbeidet med tidlig innsats for barn og unge. Det opprettes en egen koordinator/rådgiverstilling for å bedre samordningen av tilbudene og tjenestene kommunale tjenester i mellom og mellom kommunale tjenester og annet offentlig hjelpeapparat. Videre skal Strategi og økonomiplanens strategipunkt vektlegges i arbeidet: «Det kommunale tjenestetilbudet til familier og barn skal framstå slik at innbyggere med behov for hjelp opplever at det er én vei inn i det kommunale hjelpeapparatet.» Tiltaket finansieres innenfor rådmannens foreslåtte ramme for sektoren. 25. Opprusting/fornyelse i sentrum/gågata. Over investeringsbudsjettet til kommunal veg avsettes ,- til nødvendige forberedelser for opprustning og fornying av gågata og Lilletorget. Arbeidet skal se hele gågata og Lilletorget under ett for estetisk og funksjonell oppgradering. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av repr. fra Lillehammer kommune og Lillehammer sentrum. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om nødvendige investeringer i budsjettet for Kommunen skal tilby best mulig tilpassede tjenester ut fra den standard og kvalitet kommunestyret har vedtatt og lovverket stiller krav om. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et arbeid for å gi bedre mulighet til å vurdere kvaliteten ved dagens tjenester i Lillehammer kommune. Det opprettes et kvalitetsråd ledet av ordføreren bestående av én opposisjonspolitiker, rådmannen, 4 tjenesteområdeledere, hovedverneombud, 3 hovedtillitsvalgte og 4 representanter for brukere/pårørende. Kvalitetsrådet skal se til at tjenestene til enhver tid skal være best mulig. Dette kan en oppnå når det er et godt samspill mellom brukerne, ansatte, politikere og ledelse. Det er summen av alle parters kompetanse kommunen med dette i større grad ønsker å utløse. Kvalitetsrådet skal være en arena for dialog og samspill mellom alle parter. Det skal utvikles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag.

8 27. I investeringsbudsjettet gjøres følgende endring for 2014: PARK OG IDRETT: NY: Investering/opprustning av Skogen kunstgress: ,- ENDRING: ikke selvfinansierende investeringer park/idrett økes med: ,- KOMMUNAL EIENDOM: NY: Innkjøp av trygghetsalarmer: ,- ENDRING: Diverse investering i kommunal eiendom: ,- 28. Økt husleie omsorgsboliger reguleres med 5,7 %. Resterende finansieres ved å redusere avsatt reserve med 0,7 mill. 29. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om grunnlaget for samordning av grusuttak i Hovemoen for å frigjøre næringsarealer. Saken skal omhandle status og framdrift. 30. Kommunestyret ber fagutvalget for oppvekst i løpet av 2014 foreta en rullering av barnehageplanen med vekt på kvalitet, struktur og innhold. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en juridisk vurdering om det vil være gjennomførbart innenfor rammen av lov og forskrift å vurdere pensjon som grunnlag i kommunens beregning av kostnadsnivå for barnehageplass i Lillehammer kommune. Målet om minimum 50 % kommunale barnehageplasser skal videreføres i revidert plan. 31. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om status for arbeidet med Fair-Trade og innkjøp av varer og tjenester innen april Budsjettgrunnlaget bygger på Stoltenbergregjeringens forslag til statsbudsjett. Endelig statsbudsjett 2014 forventes å inneha endringer jamfør kapittel 3 i budsjettdokumentet. Rådmann delegeres å innarbeide konsekvensene av endringene i Lillehammer kommunes budsjettrammer for Rådmannen gis i oppdrag å legge frem en lærlingestrategi for kommunen til kommunestyret innen utgangen av april Det utarbeides en opptrappingsplan for skolehelsetjenesten i 2014 som tar sikte på å nå Helsedirektoratets anbefalte norm for helsesøsterdekning innen Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets opprinnelige forslag til budsjett for 2014 på kr ,-. Inndekningen skjer ved reduksjon av overskuddet.