MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom :15

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom :15 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Rolleiv O Lind Britt Sofie Illguth Åshild Fause Tor Zachariassen Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen (tilstede under sak 118) Revisor Doris Gressmyr Revisor Sissel Rasmussen Behandlede saker Sak nr./år Sak /08 Underskrifter Fra K-Sekretariatet: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Rådgiver Odd Kr. Solberg Rådgiver Martin Krane Bjørn-Gunnar Jørgensen sign. Åshild Fause sign. Rolleiv O Lind sign. Tor Zachariassen Sign Britt Sofie Illguth sign.

2 Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av som ble enstemmig godkjent. Sakene 124/08 og 125/08 ble behandlet etter sak 128/08. Saknr Tittel U.off. 118/08 Godkjenning av protokollen fra møte /08 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2008 Tromsø kommune 120/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser orientering 121/08 Felles regnskapsfunksjon i kommunen 122/08 Retningslinjer og rutiner for tildeling av kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter i Tromsø kommune 123/08 Plan for selskapskontroll i Tromsø kommune /08 Referat fra etatsbesøk Remiks Tromsø KF /08 Referat fra etatsbesøk RE Bydrift /08 Gjennomgang av formannskapssaker 127/08 Kontrollutvalgets møteplan for /08 Referatsaker

3 Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 118/08 Godkjenning av protokollen fra møtet Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 119/08 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2008 Tromsø kommune Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien for Tromsø kommune i Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse til orientering. 120/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser Kontrollutvalget tar revisjonens notat av til orientering.

4 Blad 4 Innstillingen enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar revisjonens notat av til orientering. 121/08 Felles regnskapsfunksjon i kommunen 1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 107/07 pkt Kontrollutvalget anser saken som viktig med hensyn på økt sikkerhet for tilfredsstillende kvalitet og kontinuitet ved regnskapsførselen til KF ene. Utvalget anmoder at saken gis prioritet og utredes i større grad enn det som utvalget er orientert om. 3. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 107/07 pkt Kontrollutvalget anser saken som viktig, både av hensyn til ressursmessig besparelse, kostnadseffektiv drift og økt sikkerhet i forhold til tilfredsstillende kvalitet og kontinuitet ved regnskapsførselen til KF ene. Utvalget anmoder at saken gis prioritet og utredes i større grad enn det som utvalget er orientert om. 3. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 107/07 pkt Kontrollutvalget anser saken som viktig, både av hensyn til ressursmessig besparelse, kostnadseffektiv drift og økt sikkerhet i forhold til tilfredsstillende kvalitet og kontinuitet ved regnskapsførselen til KF ene. Utvalget anmoder at saken gis prioritet og utredes i større grad enn det som utvalget er orientert om. 3. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

5 Blad 5 Utskrift av saksprotokoll (iht. KL 77 nr. 6) sendt til (frist ): - Tromsø kommune v/rådmannen Utskrift av saksprotokoll sendt x.x.2008 til: - Tromsø kommune v/ordfører 122/08 Retningslinjer og rutiner for tildeling av kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter i Tromsø kommune Rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å redegjøre for kommunens retningslinjer og rutiner for tildeling av kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter. Rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å redegjøre for kommunens retningslinjer og rutiner for tildeling av kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter. Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/rådmannen 123/08 Plan for selskapskontroll i Tromsø kommune Felles forslag til prioritering i plan for selskapskontroll : Billetten AS Troms Kraft AS

6 Blad 6 Kontrollutvalget rår kommunestyret fatte slikt vedtak: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Tromsø kommune Kontrollutvalget rår kommunestyret fatte slikt vedtak: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll i Tromsø kommune Utskrift av saksprotokoll sendt til: - Tromsø kommune v/ordfører 124/08 Referat fra etatsbesøk Remiks Tromsø KF Referatet innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for Besøket innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for Besøket innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for /08 Referat fra etatsbesøk RE Bydrift Referatet innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2008.

7 Blad 7 Besøket innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for Besøket innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for /08 Gjennomgang av formannskapssaker Saken utsettes til neste møte. K-Sekretariatet retter henvendelse til rådmannen angående oversendelse av sakspapirene fra formannskapsmøtene til Britt Sofie Illguth. Saken utsettes til neste møte. K-Sekretariatet retter henvendelse til rådmannen angående oversendelse av sakspapirene fra formannskapsmøtene til Britt Sofie Illguth. 127/08 Kontrollutvalgets møteplan for 2009 Neste møte settes til De resterende møtedatoene for 2009 fastsettes i møte

8 Blad 8 Neste møte settes til De resterende møtedatoene for 2009 fastsettes i møte /08 Referatsaker Tor Zachariassen ba om å bli erklært inhabil under behandling av referatsak C. Kontrollutvalget godkjente enstemmig dette. Referert: A. REMIKS TROMSØ KF ERFARING FRA REVISJON 2007 TIL OPPFØLGING Brev av fra KomRev NORD B. TROMSØ KOMMUNE ERFARINGER FRA ÅRSREGNSKAPET 2007 SOM HAR BETYDNING FOR Brev av fra KomRev NORD C. GRANSKING/KONTROLL AV TROMSØ ROMSA 2018 AS - Brev av fra Jens Ingvald Olsen D. NKRF s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE Invitasjon og foreløpig program for Kontrollutvalgskonferansen februar Referatsak D NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009 Kontrollutvalgets medlemmer får anledning til å melde seg på konferansen. Tilbakemelding til K-Sekretariatet innen 11. desember. 2. For øvrig tas referatsakene A-C til orientering. 1. Referatsak D NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009 Kontrollutvalgets medlemmer får anledning til å melde seg på konferansen. Tilbakemelding til K-Sekretariatet innen 11. desember.

9 Blad 9 2. For øvrig tas referatsakene A-C til orientering. Informasjon om vedtak i referatsak C sendt til: - Jens Ingvald Olsen Rett utskrift: Tromsø, den 2. desember 2008 Martin S. Krane