OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 114/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. november PS 115/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - suppleringsvalg PS 116/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Hilde Skavdahl PS 117/12 Fergesambandet Hokstad - Levanger. Innspill til utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling. PS 118/12 Leie av Løa - Avtale med HiNT. PS 119/12 Vann og avløpsgebyr 2013 PS 120/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune Levanger, den 6. desember 2012 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 114/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. november Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - suppleringsvalg... 3 Søknad om fritak fra politisk verv - Hilde Skavdahl... 4 Fergesambandet Hokstad - Levanger. Innspill til utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling Leie av Løa - Avtale med HiNT... 9 Vann og avløpsgebyr Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune PS 114/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. november Side 2 av 16

3 Levanger kommune Sakspapir Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - suppleringsvalg Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Arkivref: 2012/ /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapets vedtak i sak 94/12, på valg av Einar Vandvik som fast medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger, oppheves. Som nytt medlem til rådet i Krogstads permisjonsperiode velges: Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Retningslinjer, rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Saksopplysninger: I formannskapets møte 17. oktober 2012, sak 94/12, ble Anne Grete Krogstad innvilget permisjon fra sine politiske verv fram til 30. juni Det ble i den forbindelse foretatt valg på Einar Vandvik som fast medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Vurdering: Rådets retningslinjer har bestemmelse om at en av rådets medlemmer skal være fra formannskapet. Anne Grete Krogstad var formannskapets representant i rådet. Vandvik er ikke representant i formannskapet. Nytt valg må derfor foretas. Side 3 av 16

4 Levanger kommune Sakspapir Søknad om fritak fra politisk verv - Hilde Skavdahl Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Arkivref: 2012/ /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: Hilde Skavdahl gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): E-post fra Hilde Skavdahl, datert Saksopplysninger: Hilde Skavdahl søker i e-post datert 4. november 2012 om fritak fra sine politiske verv i Levanger kommune. Dette grunnet flytting til Tromsø. Skavdahl har følgende verv: Varamedlem til kommunestyret Varamedlem til plan- og utviklingskomiteen Kommunelovens 16, sier følgende om opprykk og nyvalg: 16, 2. ledd: Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig. 16, 3. ledd: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne Side 4 av 16

5 fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 16, 5. ledd: Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 16, 6. ledd: Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. Vurdering: Hilde Skavdahl flytter fra kommunen og kan da, etter kommuneloven pgr. 15, ikke inneha kommunale verv i Levanger. Rådmannen tilrår at søknaden om fritak innvilges. Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til plan- og utviklingskomiteen. Gjenstående varamedlemmer vil være: Ingrid Brattgjerd sp varamedlem ap/sp/krf Jan Inge Olsen ap varamedlem ap/sp/krf Ingun Skei ap varamedlem ap/sp/krf (Hilde Katrine Skavdahl går ut) ap varamedlem ap/sp/krf Kjell Olav Einarsve sp varamedlem ap/sp/krf Nina Elisabeth Berget ap varamedlem ap/sp/krf Side 5 av 16

6 Levanger kommune Sakspapir Fergesambandet Hokstad - Levanger. Innspill til utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no Arkivref: 2012/ /N33 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune støtter Ytterøyutvalgets forslag om økt brukerbetaling på 10 15% for å oppnå utvidet åpningstid. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ved fylkestingets behandling av sak 63/12 i møte Overordnet kravspesifikasjon for fergesambandet Hokstad Levanger ble følgende punkt enstemmig vedtatt: 4) Fylkestinget ber Fylkesrådet i samarbeid med Ytterøyutvalget vurdere nærmere muligheten for utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling. Vedlegg: Ingen 1 Brev av fra Ytterøyutvalget Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Formannskapet behandlet i møte , sak 77/12 Innspill til Anbudsutlysning fylkesvegsambandet Levanger Hokstad. Her vedtok formannskapet bl.a. at: Ved behandling av saken i fylkestinget ble det vedtatt at: 1) Det legges til grunn at ferjesambandet Hokstad Levanger har samme åpningstid og frekvens som i dag. I tillegg vedtok fylkestinget følgende: 4) Fylkestinget ber Fylkesrådet i samarbeid med Ytterøyutvalget vurdere nærmere muligheten for utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling. Side 6 av 16

7 Med bakgrunn i dette vedtaket har kommunen hatt møter med representanter for Ytterøyutvalget v/fergeutvalget. Sammen med Ytterøyutvalget hadde kommunen et møte med fylkeskommunen (fylkesråd og administrasjon) og Statens vegvesen om oppfølgingen av fylkestingssaken, jfr. fylkestingets vedtak. På møtet ble bl.a. muligheten for utvidet åpningstid, kostnader, tilpasning av rutetider jul- og nyttårsrutene, mm. diskutert. Utvidet åpningstider gjennom økt brukerbetaling (økt billettpris) ble spesielt behandlet. Ønsket vil medføre åpningstid på 18 timer og 15 min, noe som gjør at det blir et problem å opprettholde kviletid innenfor 24 timers skift, som gjelder for dagens samband. Fylkeskommunens vurdering av tiltaket var som følger: Kostnadsøkningen er beregnet til 3 mill kr. Hvis en skal øker tilbudet på en slik måte at kostnadene blir 3 mill kr årlig, og dette skal dekkes inn ved økte billettinntekter, må inntektene i gjensomsnitt øke med 53% (økning fra takstsone 10 til takstsone 20). Det er en god del usikkerhet knyttet til disse beregningene, bl.a. utvikling av trafikkmengde, sammenhengen mellom pris og inntekt (priselastisitet) etc. Fylkeskommunen ønsker formelt å holde seg til kommunen i slike saker. Det er derfor en forutsetning at Levanger kommune gir en uttalelse til om økte brukerbetaling er ønskelig. Hvis slik henvendelse kommer, vil fylkeskommunen be om to alternative anbud, der det i det ene legges til grunn at ferjesambandet Hokstad Levanger har samme åpningstid og frekvens som i dag, og der det andre legges til grunn økte åpningstider kombinert med en takstøkning. Etter møte med fylkeskommunen og vegvesenet har Ytterøyutvalget og kommunen hatt et nytt møte for å diskutere vegen videre. Det var her enighet om at Ytterøyutvalget kom med en uttalelse og at kommunen med bakgrunn i denne skrev et brev til fylkeskommunen om utvalgets vurderinger og at en egen sak ble lagt fram for formannskapet om økt brukerbetaling slik fylkeskommunen ønsket. I brev av har Ytterøyutvalget gitt sin uttalelse til økt brukerbetaling og nivå på denne samt en del punkter som de ber vurdert i det vider arbeid med kravspesifikasjonen. Brevet følger vedlagt. Ytterøyutvalget ser det mulig å øke billett-takstene med 10 15%. Vurdering: Rådmannen vil anbefale at kommunen slutter seg til Ytterøyutvalgets forslag om å øke billett-taksten med 10 15% slik at det kan fylkeskommunen kan be om et ekstra alternativt anbud med utvidet åpningstid. Som kommunen tidligere har påpekt ved formannskapets behandling av sak 77/12 Innspill til Anbudsutlysning fylkesvegsambandet Levanger Hokstad, har utvidet åpningstid stor betydning for Ytterøysamfunnet: Kunne bo på øya og jobbe turnus og skift ved Sykehuset Levanger, industriarbeidsplassene på Skogn og Verdal samt benytte Trønderbanen til og fra jobb på aksen Trondheim Steinkjer. Bo på fastlandet og arbeide på Ytterøy. Bedre kommunikasjon for næringslivet på øya. Side 7 av 16

8 Innbyggerne og næringslivet på Ytterøy sin vilje til å betale ekstra billett-takst («bompenger»), viser også deres sterke ønske og betydningen av utvidet åpningstid for sambandet. I vedlagte brev har Ytterøyutvalget oversendt en del punkter som de ber om blir vurdert vider i kravspesifikasjonen til anbudet. Dette er stort sett forhold som tidligere er tatt opp både av Ytterøyutvalget og kommunen ved forrige behandlingsrunde. Rådmannen støtter de synspunkter som her framkommer, men finner det ikke riktig å ta opp dette på nytt i denne saken som gjelder utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling. I oversendelsesbrevet til fylkeskommunen vil det i brevet bli referert til disse punktene. Brevet vil her også følge som vedlegg. Side 8 av 16

9 Levanger kommune Sakspapir Leie av Løa - Avtale med HiNT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no Arkivref: 2006/ /D23 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om leie av Løa med HiNT til kr. 500,- pr. time og 1360 timer pr. år og ellers som beskrevet i saksframlegg. 2. Leiepris Løa for lag og organisasjoner settes til kr. 250,- pr. time. 3. Trønderhallen KF får ansvaret for tilsyn, renhold og utleie av Løa. Hjemmel/bakgrunn for saken: Bruk av Løa i tilknytning til Trønderhallen har vært et tema både under prosjektering av Trønderhallen og i etterkant av åpningen av Trønderhallen. Med bakgrunn i kommentarene til budsjett 2012 og økonomiplanen har kommunen forhandlet om mulighetene for en leieavtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag - HiNT. Utviklingen av en basis-/turnhall har vært et sterkt ønske fra turnmiljøet i Levanger og fra andre lag for basistrening. Vedlegg: 1 Uttalelse fra Levanger Idrettsråd i brev av Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn Bruken av Løa som en idrettshall ble vurdert allerede under prosjekteringen av Trønderhallen som den tredje idrettsflaten. En av grunnene for å se på lokalisering av hallen i nærhet av Løa, var bl.a. erkjennelsen av at realiseringen av en treflaters idrettshall vanskelig kunne realiseres grunnet kostnadene. Kommunen har i lengere tid hatt samtaler med HiNT om leie av Løa. Statsbygg avd. Trondheim har også deltatt i samtalene da HiNT formelt har leieavtalen med Statsbygg ut HiNT har klart gitt uttrykk for at de ikke ønsker å leie Løa ut over denne perioden da de dekker sine behov ved den inngåtte leieavtale med Trønderhallen KF. Statsbygg har ikke innvendinger til at HiNT inngår en framleieavtale med kommunen. HiNT er også klar på at de ønsker å inngå avtalen med kommunen og ikke de enkelte lag. Side 9 av 16

10 Løa som basis-/turnhall Det er ingen klar definisjon på hva en basishall skal inneholde og utformes. Turnhaller blir ofte definert også som en basishall for utøvelse av basistrening. IL Sverre sin turnavdeling har arbeidet med etablering av en basis-/turnhall, men har ikke funnet grunnlag for å etablere en slik hall i egen regi. Som følge av at kommunen vurderte bruk av Løa som en hall i tilknytning til Trønderhallen, har IL Sverre sin turnavdeling sett nærmere på om Løa kunne utvikles til en basis-/turnhall. De har funnet at Løa med en del enkle ombygginger kan fungere som en basis-/turnhall. Nedenfor følger en skisse på utforming og plassering av turn-apparatur. Løa Innredning som basishall Planskisse ws 10 m A Skumgrop Dybde 160 cm Plattform Senket grop Airfloor Evt. foldevegg A Snitt A - A Grop Snitt A-A langs deleveggen Åpning i deleveggen 5,5 x 3,5 m med foldevegg. Det vil i første omgang være nødvendig å fjerne deler av veggen mellom de to flatene i eksisterende hall. Dette er vist på snitt-tegningen. Nedgravde groper vil ikke bli aktuelt i denne omgang. Kostnadene for nødvendige tilpasninger er anslått til ca kr. Turnavdelingen/ turnkretsen vil dekke kostnadene til apparatur i hallen. Disse vil bli stående fast i hallen og forutsettes å kunne benyttet av alle leietakere i hallen både på dag- og kveldstid. Behov IL Sverre sin turnavdeling har det meste av sine treningstider på Frol. I og med at apparatur må hentes fra lager og monteres opp før treningstimene, har dette medført stor dugnads-/ressursinnsats foran og etter hver trening. I tillegg medfører flytting av apparaturen slitasje på hallen. IL Sverre har derfor et sterkt ønske om å ta i bruk Løa. Behovet er i overkant av 1000 timer pr. år. Levanger Idrettsråd har diskutert behovet for en basishall. Vedlagt følger en uttalelse fra idrettsrådet. Her heter det bl.a.: Levanger Idrettsråd stiller seg positive til at Løa bygges om til basishall. Dette vil bli en arena som alle idrettslag i kommunen kan benytte. Og Side 10 av 16

11 Side 11 av 16 Levanger kommune Formannskapet Sakliste nytten av hallen vil være stor for alle forskjellige idretter i kommunen. Levanger Idrettsråd ser også veldig positivt på at en slik hall lokaliseres i tilknytning til Trønderhallen. Videre heter det i uttalelsen: Alle idrettslag som var til stede i møtet den uttalte seg positivt om planene. Og slik Idrettsrådet tolket stemningen, vil den nye basishallen komme til å bli mye brukt. Som det framgår av uttalelsen til idrettsrådet, ble det arrangert et lagsmøte. Til dette møtet ble Tom Morten Svendsen fra Norges Håndballforbund og Olympiatoppen bedt inn for å holde ett foredrag om basistrening - «Basistrening som grunnlag for prestasjonsutvikling». Han belyste hvordan basistrening er prestasjonsfremmende på ulike nivå. Alt fra prestasjon der målet er å mestre enkle gjøremål i hverdagen (folkehelse) til prestasjoner i idrett på internasjonalt nivå. Han påpekte at dersom idretten i Levanger stiller seg bak basistrening som grunnleggende og prestasjonsfremmende og dermed ser verdien av denne type trening, er det ingen tvil om at en egen treningslokalitet for basistrening vil være viktig svært tilskudd til idrettsmiljøet i Levanger. På alle nivåer av prestasjon. Trening i en eventuell basishall på Røstad skal derfor være en mulighet/et tilbud til alle lag og foreninger i Levanger. Hallen vil komplementere de eksisterende treningslokalitetene på Røstad, og vil i så måte gi ett enda mer unikt treningstilbud til alle innbyggerne i Levanger. Avtale om leie av Løa Endelig avtale med HiNT om leie av Løa er under sluttføring. Avtalen vil bl.a. regulere følgende forhold: Antall timer utleie med mulighet for utvidelse 1360 timer. Timepris kr. 500,- pr. time som gir en total leiepris på kr ,- Ansvar for tilsyn og renhold Trønderhallen KF vil ta dette ansvaret på vegne av kommunen. I avtalen vil det ellers inngå punkter om plikten til gjensidig informasjon, fordeling av hvilke tidspunkt avtalepartnerne disponerer Løa, ansvar for nødvendig omgjøring, ansvar for apparatur etc. Ansvar for tilsyn og renhold vil bli tillagt Trønderhallen KF. Dette er avklart med Trønderhallen og de mener dette kan gjøres med eksisterende mannskap og ressurser. På møtet 6. des ble de ovennevnte premissene i en avtale diskutert. Endelig avtaleutkast vil foreligge i løpet av kort tid. Subsidiering av halleleie Med 1360 timer og en utleiepris på kr. 250,- pr. time vil kommunen måtte subsidiere totalt utleiebeløp med kr ,-. I budsjettet er dette foreslått dekt ved innføring av halleie på Frol kr. 150,- pr. time, redusert overføring til fylkeskommunen med bakgrunn i økt timepris fra kr. 220,- til kr. 245,-, og økte utleie/leieinntekter på svømmehallen og idrettshallen på Skogn. I budsjettet er det foreslått at ansvaret for driftsutgifter, utleieinntekter og utleie blir samlet på Bygg og Eiendom. Det samme gjelder hallen på Frol oppvekstsenter. Vurdering: De viste skisser for bruk av Løa som basishall synes å dekke treningsbehovet for basistrening. For IL Sverre Turn vil dette kunne fungere som en god treningshall både

12 for rekruttering og den elitesatsing de har. For å kunne opprettholde elitesatsingen på i dag nasjonalt nivå, er det etter rådmannens vurdering påkrevd med bedre treningsfasiliteter. Flerbrukshallen (Trønderhallen) er tilrettelagt for konkurranser med tribunefasiliteter. Som det fragår av Idrettsrådets uttalelse og tilbakemeldingene fra deltakende lag på lagsmøte med foredraget til Tom Morten Svendsen, vil Løa fylle et viktig behov for basistrening hos mange idrettsgrener og andre viktige aktiviteter (folkehelse). Ut fra de signaler som her er gitt, tror rådmannen det ikke vil bli problem med å fylle opp de 1360 timer som er angitt og danner grunnlaget for avtalen med HiNT. Rådmannen har foreslått at det blir innført timepris på kr. 150,- for leie av hallen på Frol. I dag er det gratis leie her. Etter rådmannens vurdering er dette ikke en rettferdig ordning sett opp mot leie av andre idretts-/svømmehaller og andre idrettsanlegg i kommunal eie. Hallen på Frol har en meget god standard. Den er bl.a. berettiget til spillemidler som et idrettsanlegg. Ut fra den bruk hallen kan betjene er leiebeløpet heller ikke høyt sammenlignet med leie av andre kommunale anlegg. Ut fra en vurdering av «rettferdig» utleiepris for Levangerhallen, er økt timepris diskutert med Levanger vgs. Enighet her om at prisen heves fra dagens kr. 220,- til kr. 245,- pr. time. Rådmannen foreslår at den merinntekten denne økningen gir skolen, reduserer overføringene kommunens overføringer til skolen. Rådmannen har i budsjettet gitt beskjed om at ansvaret driftsutgifter, inntekter og utleie av hallen på Frol og svømme-/idrettshallen på Skogn overføres til Bygg og Eiendom. I dag er inntekter og utgifter i tilknytning til disse anleggene lagt inn i oppvekstsentrenes budsjetter. En slik overføring vil synliggjøre både totale utgifter og inntekter på en bedre måte. Ved en slik gjennomgang vil også internhusleiene for Frol og Skogn oppvekstsentra måtte reduseres. Rådmannen regner med at det vil være rom for økt utleie/utleieinntekter i forbindelse med en slik gjennomgang. Rådmannen vil med bakgrunn i de forhold som er att opp i dette saksframlegg, be om fullmakt til å inngå en endelig kontrakt med HiNT og da bygd på følgende forutsetninger: Antall timer utleie med mulighet for utvidelse 1360 timer. Timepris kr. 500,- pr. time som gir en total leiepris på kr ,- Ansvar for tilsyn og renhold Trønderhallen KF vil ta dette ansvaret på vegne av kommunen. Side 12 av 16

13 Levanger kommune Sakspapir Vann og avløpsgebyr 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Geir Jostein Larsen Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i De vedlagte beregninger for vann for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Gebyrgrunnlag for vann Gebyrgrunnlag for avløp Saksopplysninger: Vann og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrift som er vedtatt av Kommunestyret i medhold av lov om vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter Etter lovens 2. Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen. Gebyrene skal helt eller delvis dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. Etter forskriftene skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlig driftutgifter er tatt med. For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen e enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse. Denne perioden er fastsatt til årene for avløp. For vann er 5 års perioden tidligere fastsatt til årene Det beregnes renter av fond. Vurdering: På grunn av beregninger i henhold til opplysningene i saksopplysningene forslås ingen økning i avgiften for målt forbruk for avløp. Side 13 av 16

14 Det forslås ingen endringer på fastavgiften eller tilkoblingsavgiften for avløp. Det foreslås en reduksjon på avgiften for målt forbruk for vann på 5 %. Fra kr.11,50 til kr.10,90 pr. m3 vann. Det foreslås ingen endring på fastavgiften eller tilkoblingsavgiften for vann. Side 14 av 16

15 Levanger kommune Sakspapir Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon. Hjemmel/bakgrunn for saken: Levanger kommunes økonomireglement og Kommunelovens kap. 8 og 9 Vedlegg: 1 Justering investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Vedtatt budsjett for 2012 Saksopplysninger: Rammene for budsjettering av investeringer kan i henhold til Kommunal og regionaldepartementet oppsummeres slik: 1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig 2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme 4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre Dette innebærer at investeringsprosjekt som vil gå over flere år, kun tas inn i investeringsbudsjettet med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Tidligere har slike prosjekter vært budsjettert med en totalsum over hele prosjektets levetid slik at ubrukte midler et år automatisk har blitt overført til påfølgende budsjettår. Revisjonen påpekte i brev nr. 7 til Kontrollutvalget at budsjettet for 2011 ikke var justert i henhold til gjeldende bestemmelser. Økonomienheten har etter avleggelsen av regnskapet for 2011 bl.a. jobbet med rutiner knyttet til endringer av investeringsbudsjettet, dette er en del av årsaken til at denne saken fremlegges sent på Side 15 av 16

16 året. For 2013 vil en tilsvarende sak fremmes vesentlig tidligere, samt at det legges opp til at nødvendige justeringer gjennomføres ved behandling av tertialrapportene. Vurdering: Rådmannen foreslår nødvendige justeringer i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer at prosjekter som er vedtatt gjennomført (og finansiert) tidligere år, men ikke var avsluttet innen utgangen av 2011, må rebudsjetteres i Vedlagte oversikt viser hvilke justeringer som er nødvendig å gjennomføre. Ingen av de foreslåtte budsjettjusteringene vil innebære behov for ytterligere låneopptak da dette er gjennomført tidligere. Rådmannen vil komme tilbake med en gjennomgang av ubrukte lånemidler med tanke på å benytte disse til vedtatte prosjekter i Side 16 av 16