MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Stipendiat Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Seniorrådgiver Anne Sæterdal Direktør Siri Bjerke Student Peter Greve Student Maria C Knagenhjelm Professor Øystein Dick Siviløkonom Terje Johansen Administrasjonen: Adm.dir Nils Dugstad Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Informasjonsdirektør Paul Stray Fung personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Plan- og utviklingsdirektør Elisabeth Blichfeldt Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Siri Bjerke og Terje Johansen fratrådte kl UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

2 37 102/ /2006 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra møtet Møteboka fra US-møtet godkjennes Fullmaktsaker USsak 99/2006: Søknad om utsatt sensurfrist M30-IMT masteroppgave USsak 100/2006: Ken Olaf Storaunet doctor philosophiae Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling USsak 101: Søknad om utsatt sensurfrist - SIØ201 Fullmaktssakene tas til etterretning 104/2006 Referatsaker / orienteringer a) UMBs merkevarebygging : Faglige og organisatoriske utfordringer b) UMB : Skisse til jubileumsfeiring c) EUs 7. rammeprogram a) Styret tar administrerende direktørs orientering til etterretning b) Styret tar administrerende direktørs orientering til etterretning c) Styret ber om at administrasjonen legger fram en status på instituttenes arbeid i forhold til EU-s rammeprogram og instituttenes bestrebelser for å følge UMBs forskningsstrategi. Protokoll tilførsel fra Terje Johansen: Styret ber om at det snarest tilsettes en markedsdirektør, som skal rapportere til administrerende direktør i UMBs ledergruppe. Instituttenes markedsansvarlige skal rapportere til markedsdirektøren, som samordner alle markedsaktiviteter på UMB. I tillegg til høyere utdanning må markedsdirektøren dokumentere relevant erfaring fra større merkevarebedrift. Det utarbeides en plan for ønskede samarbeidspartnere innen den internasjonale universitetsverdenen. 105/2006 Rektors orientering Gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø for ledere Studenttoppmøte 1 er holdt Mandag Morgen: Rektor har holdt et innlegg om Universitetet også for SMB og nye næringer Universiteter i samarbeid med SMB Etikkråd oppnevnt Kick Off Studentdemokratiet Studentopptaket 2006 Forskningsjuks ved UMB Styret tar rektors orientering til etterretning. Styret ber om å få administrasjonens skriftlige redegjørelse til departementet i saken om forskningsjuks. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

3 38 106/2006 Studieprogramporteføljen Dokumenter: a) sframlegg Vedlegg: 1. Vedtak i Studienemnda sak 44/2006 UMBs studieprogramsportefølje Vedtak Studieprogramporteføljen for 2007/2008 er: Studieprogramkode Studieprogramnavn (norske) Studieprogramnavn (engelske) Varighet år Kommentar 3-årig bachelor B-AK Akvakultur Aquaculture 3 B-BIO Biologi Biology 3 Ny B-BIOTEK Bioteknologi Biotechnology 3 B-DS Utviklingsstudier Development Studies 3 B-GEOM Geomatikk Geomatics 3 Navnet ikke endelig B-HV Husdyrvitenskap Animal Science 3 Navneendring B-KJEMI Kjemi Chemistry 3 Ny B-LI Landskapsingeniør Landscape Construction and 3 Management B-MR Matematiske realfag Natural Science 3 Ny B-MAT Matvitenskap Food Technology 3 B-MINA Miljø og naturressurser Environment and Natural Resources 3 B-PV Plantevitenskap Plant Science 3 B-SF Skogfag Forestry 3 Navneendring B-SØ Samfunnsøkonomi Economics 3 Navneendring, navnet ikke endelig Ecology and Natural Resources Management B-ØN B-ØA Økologi og naturforvaltning Økonomi og administrasjon Business administration 3 3 Navnet vurderes endret til Naturforvaltning og økologi 3 2-årig master M-BI Bioinformatikk og Bioinformatics and Applied 2 Navneendring anvendt statistikk Statistics M-BIO Biologi Biology 2 Ny M-BIOTEK Bioteknologi Biotechnology 2 M-EI Entreprenørskap og innovasjon Entrepreneurship and Innovation 2 M-EIEN Eiendomsutvikling Property Development 2 Ny M-FOL Folkehelsevitenskap Public Health 2 Ny M-HV Husdyrvitenskap Animal Science 2 Navneendring M-KJEMI Kjemi Chemistry 2 M-MAT Matvitenskap Food Science 2 M-MR Matematiske realfag Mathematical Sciences 2 Erstatter 2- årige MSc i

4 39 M-MB Mikrobiologi Microbiology 2 M-NF Naturforvaltning Natural Resources Management 2 Plant Sciences M-PV Plantevitenskap 2 M-SF Skogfag Forestry 2 M-UN Utmarksbasert næringsutvikling Nature-based Development and Innovation 2 M-ØA Økonomi og administrasjon MSc Business Administration 2 MSc Economics M-SØ Samfunnsøkonomi 2 M-ØKO Økologi Ecology 2 Fysikk og MSc i Anvendt matematikk Navneendring En studieretning tilbys på engelsk navn ikke bestemt Navneendring, navnet ikke endelig Engelskspråklig Studieprogramnavn (undervises kun på engelsk) master M-A Aquaculture 2 navneendring M-AE Agroecology 2 M-DRE Development and Resource Economics 2 M-DS Development Studies 2 M-FT Feed Manufacturing Technology (Forteknologi) 2 M-IEV International Environmental Studies 2 Navneendring M-RA Radioecology 2 Ny 5-årig master M-AR Arealplanlegging Spatial Planning 5 Navneendring vurderes M-EIE Eiendomsfag Property and Land law 5 M-LA Landskapsarkitektur Landscape Architecture 5 M-LUN M-TEKNOLOGI Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag Teknologi, siv.ing Teacher Education in Natural Sciences 5 Technology 5 Studieretningen i Kjemi og bioteknologi (Siv.ing) er ny Pedagogikk PPU-DEL PPU-HEL Praktisk-pedagogisk utdanning deltid Praktisk-pedagogisk utdanning heltid One-year Teacher Education Programme part time 2 One-year Teacher Education Programme full time 1 Kortere studier GRUNN Ettårig grunnstudium 1 REALFAG Realfag Science 1 Enkeltemner EE-GSK Enkeltemner, generell 0,5

5 40 studiekompetanse EE-IT Enkeltemner, Informatikkutdanning 0,5 EE-REAL Enkeltemner, Realfag, natur- og miljøfag 0,5 UTVEKSLING Utveksling 0,5 Styret kommer tilbake til programsammenslåingene av bachelor og master i Naturforvaltning og Miljø- og ressursforvaltning. 107/2006 Budsjett 2007 innledende avklaringer Dokumenter: a) sframlegg Ingen 1. Det legges til grunn at utgiftene til kjøp av energi i 2007 ligger på 24,2 mill kroner, som er en budsjettøkning på 6,4 mill kroner 2. Inndekningen av 10 mill kroner på 2006-budsjettet gjennomføres slik at det er ferdig nedbetlat i løpet av 2009 og at det synliggjøres i budsjettet at nedbetalingen starter i Det fastsettes en sats for inndragning av midler til omfordeling under budsjettbehandlingen for 2007 på henholdsvis 1 ½, 2 ½ og 3 ½ prosent og at konsekvensene av de tre alternativene synliggjøres i budsjettskissen som legges fram for styret i 2. november. 4. Til møte 2. november legger administrerende direktør fram konkrete forslag til kutt i UMBs fellesutgifter på 4-5 mill kroner. 5. Styret ber om at administrerende direktør legger fram et forslag til energieffektivisering. 108/2006 Status aksjeselskaper der UMB har eierinteresser Dokumenter: a) sframlegg Nøkkeltall 2005: Drift og status. Eiernes disposisjoner Orienteringen om forvaltning av de aksjeselskaper UMB har eierinteresser i og selskapenes status tas til etterretning. 109/2006 UMBs bygge- og eiendomsforvaltning. Overordnet styringsprinsipp - effektivisering av arealbruk midler til vedlikehold i 2007 a) sframlegg Ingen 1. Styret ber om at administrerende direktør i løpet av mars 2007 legger frem en plan for arealdisponering hvor effektivisering av arealbruk synliggjøres. 2. Styret ber om at administrerende direktør i løpet av første halvår i 2007 legger frem forslag til et opplegg for gjennomføring av internhusleie fra 1. januar 2008.

6 41 3. Styret ber om at administrerende direktør legger fram en plan for opptrapping av vedlikehold av bygninger og anlegg for å bringe disse opp på et nivå hvor verdibevarende vedlikehold er mulig. 4. Lovpålagte tiltak skal prioriteres i vedlikeholdsbudsjettet 110/2006 Søknad om økt grunnbevilgning fra Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) a) sframlegg 1. Søknad om økt G-del i grunnbevilgningen av Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) tilføres i ,5 mill kroner i strategiske midler for å håndtere studentveksten. 2. Instituttets grunnbevilgning økes anslagsvis med 1,0 mill. kroner i 2008, ytterligere 1,0 mill. kroner i 2009 og ytterligere 0,5 mill kroner i 2010 under forutsetning av en vekst i studieproduksjonen som beskrevet i denne sak. Endelig fastsetting av størrelsen på korrigeringen av grunnbevilgning skjer i de årlige budsjettbehandlingene for årene 2008, 2009 og /2006 Organisering av kommersialiseringsaktiviteter ved UMB a) sframlegg Ingen 1. Administrerende direktør nedsetter et utvalg som får i oppgave å utrede organisering av kommersialiseringsaktiviteter ved universitetet herunder håndtering av UMBs eierskap i aksjeselskaper. 2. Næringslivskontoret fungerer som sekretariat for utvalget. 3. Utvalget skal levere sin rapport innen /2006 Ingrid Måge - Tildeling av graden Dr. scient a) sframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Ingrid Måge Melding fra bedømmelseskomiteen for Ingrid Måge Ingrid Måge tildeles graden Dr. scient. 113/2006 Trine Ytrestøyl - Tildeling av graden Dr. scient a) sframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Trine Ytrestøyl. Melding fra bedømmelseskomiteen for Trine Ytrestøyl

7 42 Trine Ytrestøyl tildeles graden Dr. scient. 114/2006 Justine Namaalwa -Tildeling av graden PhD a) sframlegg Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Justine Namaalwa. Melding fra bedømmelseskomiteen for Justine Namaalwa. Justine Namaalwa tildeles graden PhD. 115/2006 Siv Fagertun Remberg Tildeling av graden PhD a) sframlegg Det vises til brev datert , fra bedømmelseskomiteen for Siv Fagertun Remberg. Melding fra bedømmelseskomiteen for Siv Fagertun Remberg Siv Fagertun Remberg tildeles graden PhD 116/2006 Poul Wisborg Tildeling av graden PhD a) sframlegg Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Poul Wisborg. Melding fra bedømmelseskomiteen for Poul Wisborg Poul Wisborg tildeles graden PhD 117/2006 Anne Straumfors Halstensen -Tildeling av graden PhD a) sframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Anne Straumfors Halstensen. Melding fra bedømmelseskomiteen for Anne Straumfors Halstensen Anne Straumfors Halstensen tildeles graden PhD 118/2006 Ken Olaf Storaunet Tildeling av graden dr. philos. a) sframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Ken Olaf Storaunet. Melding fra bedømmelseskomiteen for Ken Olaf Storaunet.

8 43 Report from the Adjudication Committee. Ken Olaf Storaunet tildeles graden dr. philos. 119/2006 US-sak 119/2006 Tilsetting av personal- og organisasjonsdirektør (u.off. iht 6 nr 4) a) Vedlegg: a) Utdrag fra utlysningstekst b) Navneliste av søkere til stilling som personal- og organisasjonsdirektør c) Innstilling d) Intervjusammendrag e) Referanser for Anita Wattum f) Anita Wattums søknad og CV Anita Wattum tilsettes i stilling som personal- og organisasjonsdirektør ved UMB 120/2006 Eventuelt UNIS: På spørsmål fra Peter Greve orienterte administrerende direktør om arbeidet med UNIS-saka. en nærmer seg en avklaring. Møte på Svalbard neste uke. Maria C Knagenhjelm orienterte om møte med Odd Einar Dørum der han bl.a. snakket om universitetenes forhold til randsoneinstituttene