Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Hjerkinn DATO: KL.: Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. Forfall: Ståle Refstie Andre møtende: Tommy Kristoffersen (sentrene) og Morten S. Liebe SAKSLISTE: SAK 2013/28 SAK 2013/29 SAK 2013/30 REFERATSAKER SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING ÅRSPLAN PRIORITERING SAK 2013/31 BUDSJETT 2013 SAK 2013/32 SATSER FOR KONSULENTARBEID OG PROSJEKTER SAK 2013/28 REFERATSAKER 1. Undertegning av protokoller fra og Deltagelse i bestillingsdialog Rondane. 3. Regnskap femte termin. 4. Deltagelse på erfaringskonferansen i prosjekt Naturarven som verdiskaper 5. Villrein som attraksjon - lokal workshop. 6. Status filmprosjektet villreinfangst. 7. Deltagelse på nasjonalparkkonferansen. 8. Samling eget nettverk gjennomført i Eresfjord. 9. Nasjonal sentersamling i Breheimsenteret. 10. Søknad til Direktoratet vedr. utstilling Hjerkinn. 11. Aktiviteten i mammutprosjektet søknader med mer. 12. Rapportering utvikling av Sunndal nasjonalparksenter i fht. tilskudd fra Møre og Romsdal fylke. 13. Møte med Snøhetta arkitekter vedr. Hjerkinn.

2 MØTEBEHANDLING 1. Protokoll for og undertegnet. 2. Flere prosjektforslag sendt inn for bestillingsdialogen for Rondane og Dovrefjell. 3. Regnskap femte termin ikke klart ennå. 4. Stiftelsen deltok med teaser om villreinfangst sammen med Villreinsenteret m.fl. 5. Ca. 45 deltagere på seminar/workshop om villrein som verdiskaper på Otta 26/27. nov. God dialog mellom reiselivsbedrifter, forskning, forvaltning og formidling. Rapport kommer. Oppfølging fra vår mht. reiselivspakke med info-materiell der villrein inngår. 6. Filmen om villreinfangst ventelig klar i løpet av sommeren. 7. Daglig leder deltok på nasjonalparkkonferansen. Nasjonalparkstyrene vil få økt ansvar for verdiskapning. Fokus på randsoner, innfallsporter, reiselivsstrategi (bl.a. sentrenes rolle) og lokalsamfunn. Økosystemtjenester tatt opp se vet. NOU 2013: Bra samling i Eresfjord med fokus på helleristninger på Bugge, Mardalsfossen, felles fokus for sentrene 2014 ( vandring, utvending profilering, naturkreftene). Manglet deltagelse fra Sunndal og Dombås. 9. Tommy Kristoffersen og Morten Liebe deltok på samling for sentrene på landsbasis. Breheimsenteret bygget opp etter brann, nye utstillinger med miks av plakater og interaktive løsninger. Fokus på merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. 10. Søknad om tilskudd på kr ,- sendt dir. Midler kommet inn til oss. 11. Intensjonsavtale med COOP kommer. Arbeidsmøte i prosjektgruppa før jul. Foreløpig ingen svar på søknader. 12. Delrapport for bruk av midler ved Sunndal nasjonalparksenter sendes Møre og Romsdal fylkeskommune før Møte med Snøhetta arkitekter i Oslo vedr. utstilling Hjerkinn. FORSLAG TIL Referatsakene tas til etterretning. Referatsakene tas til etterretning SAK 2013/29 SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING Vedlegg: Brev til representantskapet og sentrene av då BAKGRUNN Det henvises til styremøtet med tilhørende protokoll. DAGLIG LEDERS MERKNADER Etter styremøtet er følgende utført: - Søknad kr ,- i tilskudd til planlegging av utstilling på Hjerkinn sendt. - Tilskudd på kr ,- fra Direktoratet mottatt - Brev til representantskapet og sentrene sendt ut med en svarfrist på , se vedlegget.

3 - Arbeidsmøte med de to nasjonalparkstyrene under planlegging. - Møte med Sel kommune vedr. Otta nasjonalparksenter planlagt Følgende merknader har kommet inn til brevet til representantskapet og sentrene: - DNT stiller seg positiv til det som er framlagt. - Det er kommet inn muntlig tilbakemelding fra Sunndal nasjonalparksenter som er opptatt av å sikre og utvikle senteret der framover. Ut fra dette anbefaler jeg at vi jobber videre med pkt. 2 6 i vedtaket fra møtet FORSLAG TIL Styrevedtakets punkter 2-6 i møte følges opp aktivt videre. Styrevedtakets punkter 2-6 i møte følges opp aktivt videre. SAK 2013/30 ÅRSPLAN PRIORITERING Vedlegg: Utkast virksomhetsplan 2014 (ettersendes) BAKGRUNN Det skal lages en årsplan for 2014 med klare prioriteringer. Planen skal ha et realistisk innhold i forhold til tilgjengelige ressurser dvs. en god kobling med budsjettet (se egen sak nedenfor), og i forhold til de utfordringen vi står ovenfor. DAGLIG LEDERS MERKNADER Året 2013 har vært dominert av flere store saker som har krevet store ressurser både i tid og penger: - Fiske i Nasjonalparkriket daglig leder er prosjektleder - Arbeid med videreføring av autorisasjonen - Videre oppbygging av Sunndal nasjonalparksenter - Ny hjemmeside - Forprosjekt mammut - Flytting av Otta nasjonalparksenter og fornying av Dombås nasjonalparksenter - Villrein som verdiskaper - animasjonsfilm Flere av disse prosjektene vil fortsette neste år og vil kreve stor innsats. Dette omfatter: - Fiske i Nasjonalparkriket daglig leder er prosjektleder - Arbeid med videreføring av autorisasjonssøknaden, og videreutvikling av sentrene - Videre oppbygging av Sunndal nasjonalparksenter - Mammutprosjektet - Villrein som verdiskaper - animasjonsfilm

4 I tillegg har vi engasjert oss i følgende prosjekter: - Utvikling av utstillingen på Hjerkinn Disse prosjektene er omfangsrike, og jeg anbefaler at vi konsentrerer oss om disse og ikke tar på oss nye oppgaver med mindre det dukker opp eksterne ressurser. FORSLAG TIL Styret vedtar en virksomhetsplan for 2014 som framlagt i denne saken og med de prioriteringer som framgår av denne saken. MØTEBEHANDLING Legge inn i årsplanen: - Vandreprosjekt sammen med sentrene - Fokus på Facebook-side - Reislivspakka til reiselivsbedriftene, kan inneholde film, billedserie, rollup, bord med effekter (lav i nasjonalparken med mer) o Utkast legges fram på neste styremøte. Styret vedtar en virksomhetsplan for 2014 med de prioriteringer som framgår av denne saken med tilleggspunktene framkommet i møtebehandlinga. SAK 2013/31 BUDSJETT 2014 Vedlegg: Utkast til budsjett 2014 BAKGRUNN Budsjettforutsetninger: I 2014 får vi bare et grunntilskudd dvs. kr ,- mot 1,6 mill. i Antallet sentre er 4. Oppdal nasjonalparkinfo Nesset nasjonalparkinfo er opprettet. Tjenestekjøpet fra sentrene er ,- fra de fire sentrene, 43000,- fra Oppdal og 22000,- Eresfjord. Dette blei øket i 2013, og vi har avtale opp minimum tjeneste kjøp på hhv. 125` for hvert senter og 40`/22` for de to nasjonalparkinfoene ut Styreleders godtgjørelse er kr ,- og for styremedlemmer til kr. 5000,-, totalt kr ,- inkl. en representant for sentrene. Lønn leder er på ,-. i tillegg kommer forsikring og pensjon Sekretærarbeidet for Villreinnemnda er satt til kr ,-. Det er et usikkert tall for lønnsressursen i evt. nye prosjekter, det kan lett føre til at budsjettet sprekker mot slutten av året, men det er forholdsvis nøkternt budsjettert. Driftsbudsjettet må sees i sammenheng med forrige sak «Virksomhetsplan». Regnskapet for 2013 er ikke klart slik at vi ikke vet noe om evt. underskudd. Regnskapet må derfor revideres seinere.

5 DAGLIG LEDERS MERKNADER Direktoratet har ikke lagt fram noe opplegg for søknadsmuligheter mht. midler for 2014 utenom at vi bare får ett grunntilskudd. Det er antydet at det også vil bli et publikumstilskudd og prosjektmidler. Nærmere informasjon om dette muligens kommer i løpet av desember. Det betyr at det er en stor usikkerhet knyttet til budsjettforutsetningene. Dersom vi ikke får midler ut over ett grunntilskudd, kan det bli svært vanskelig å opprettholde aktiviteten på dagens nivå. Jokeren blir suksessen mht. å hente inn prosjektmidler. Vår grunnfond kan bare benyttes til å forskuttere sikre framtidige inntekter. Slike inntekter eksisterer for øyeblikket ikke. Regnskapet for 2013 vil vise om det er noe midler vi kan bruke i Jeg har følgende forslag til endringer og reduksjoner i forhold til 2013-budsjettet: - Tjenestekjøpet fra sentrene reduseres til det som er avtalefestet dvs. totalt ,-. Den bør ligge på det samme som i 2013 dersom situasjonen bedrer seg. - Sentersamlingen gjøres om til dagsamling. - Lønnsvurdering for daglig leder gjøres først i slutten av juni. - Det avsettes ikke egne midler til spesielle prosjekter og fellesprosjekter. - Det åpnes for et økt tjenestekjøp fra andre. - Alle prosjekter som ikke er ferdige gjennomføres i 2014 slik at ressursene utnyttes fult ut. Stiftelsen må nå sette inn et støt for å skaffe seg flere inntekter. Det betyr følgende: - Daglig leder sender flere søknader om tilskudd til prosjekter. - Stiftelsen samarbeider med andre aktører for å utløse større prosjekter. - Naturen og kulturen brukes som verdiskaper dvs. tettere samarbeid med noen av sentrene for å skape økonomisk lønnsomme aktiviteter. Aktuelle sentre er Sunndal, Folldal og Hjerkinn. Dette vil imidlertid neppe gi særlige inntekter allerede i Dette drøftes nærmere med de sentrene. Budsjettet reduseres med kr ,-. Det settes opp i balanse, men med en meget stor usikkerhet knyttet til inntekter fra nye prosjekter. Denne usikkerheten er på om lag ,-. Budsjettet må revideres når vi har oversikt over de totale midlene fra direktoratet dvs. sannsynligvis i mars/april, når vi får oversikt over inntekter fra prosjekter og i alle fall på nytt til sommeren. Driftsbudsjett for oversikt (i 1000 kr): Utgifter: Lønn dagl. leder, pensjon/forsikring, reise og reise/drift styret Kjøp av tjenester ved sentrene/info-satellitter Andre driftskostnader (kontor, tlf., porto, regnskap, data ) SUM

6 Inntekter: Grunntilskudd Renter Salg 4000 Villreinnemnda sekretær Lønnsmidler i pågående prosjekter Lønnsmidler i evt. nye prosjekter SUM Overskudd/Buffer FORSLAG TIL 1. Styret vedtar budsjettet for 2014 som framlagt i saken. 2. Det gjennomføres en budsjettrevisjon når tilgjengelige midler fra Miljødirektoratet er kjent, og når det oppstår andre vesentlige endringer i forutsetningene. MØTEBEHANDLING Momenter: - Hvordan spare penger til regnskap. - Fremme forslag for representantskapet at deltagerne i stiftelsen betaler inn et lite beløp til prosjekter. Forslag fremmes på neste møte. - Hva kan miljøvernavdelingene bidra med? - Hvordan kan vi tjene penger, etablere ulike aktiviteter ved sentrene. - Vurdere åpning for bruk av deler av grunnfondet i 2014, evt. sak for representantskapet. - Vurdere antallet sentre i fbm. autorisasjonssøknaden. 1. Styret vedtar budsjettet for 2014 som framlagt i saken. 2. Det gjennomføres en budsjettrevisjon under hvert styremøte framover inntil vi har sikre inntekter. SAK 2013/32 TIMESATSER FOR KONSULENTARBEID OG PROSJEKTER Vedlegg: Ingen BAKGRUNN

7 Inntektene kan bli svake i Det er behov for å øke inntjeningen pr. arbeidstime. Timesatsene for arbeid i prosjekter finansiert av det offentlige herunder Villreinnemnda, har ikke vært justert de siste årene. Den har ligget på kr. 500,- eks. mva. Det har pågått diskusjoner om timesats for konsulenttjenester bl.a. i fiskeprosjektet. Forslagsvis er den satt til kr. 800,- + mva der. Ut fra budsjettforslaget for 2014 er kostnaden knytta til daglig leder, styret, kontorhold, regnskap med mer ca. 520,- pr. arbeidstime som utføres av daglig leder. DAGLIG LEDERS MERKNADER Et minimum er at vi dekker våre direkte kostnader når timesatser settes. Etter mitt syn bør derfor satsen for offentlige prosjekter i det minste heves til kr. 550,- pr. time dvs. opp med 10%. Det kan diskuteres om den heller burde vært kr. 600,-. Et alternativ er en ny justering om to år. Når det gjelder Villreinnemndas tjenestekjøp, er den basert på en avtale mellom tre parter dvs. nemnda, stiftelsen og undertegnede. Denne avtalen må revideres ved en endret timesats. For reine konsulentoppdrag er en sats på kr. 800,- eks. mva ikke ublu. Vi gjør i slike tilfeller en faglig kvalifisert jobb, og dette skal verdsettes på linje med andre konsulentoppdrag i samfunnet. Jeg går for denne satsen. Totalt vil et slikt opplegg bidra til at vi går med et lite pluss i regnskapet pr. innsatt time. FORSLAG TIL 1. Timesatsen for prosjekter finansiert av det offentlige herunder Villreinnemnda settes til kr. 550,- eks. mva pr. time. 2. Timesatsen for reine konsulentoppdrag settes til kr. 800,- eks. mva. 1. Timesatsen for prosjekter finansiert av det offentlige herunder Villreinnemnda settes til kr. 600,- eks. mva pr. time. 2. Timesatsen for reine konsulentoppdrag settes til kr. 900,- eks. mva. Morten Liebe Daglig leder Hjerkinn

8 TIL DRØFITNG OG VISNING: - Arbeidsforholdet (omfang og varighet) for daglig leder ut fra tilgjengelige ressurser i 2014, jfr. budsjettsaken. o Budsjettsituasjonen drøftet. Den vurderes løpende o Daglig leder trenger langsiktighet for å kunne holde trykket oppe i fht. autorisasjon og andre prosjekter. - Bilder fra Breheimsenteret nasjonal samling for sentrene o Bilder vist av utstillingen. - Visning animasjonsfilm om villreinfangst teaser o Teaseren vist. o Vurdere å korte ned intro MØTEPLAN FØRSTE HALVÅR på Furuhaugli, på Otta, Dombås hotell (også årsmøte),