RAPPORT OM EKSTERNT FINANSIERT VERKSEMD 2010

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/15 Høgskulestyret RAPPORT OM EKSTERNT FINANSIERT VERKSEMD 2010 Framlegg til vedtak: Styret tek årsrapporten om eksternt finansiert verksemd 2010 til vitande. Saksvedlegg: Saksframstilling Innbetalingane frå høgskulens eksternt finansierte verksemd inngår i kategoriane oppdragsfinansiert og bidragsfinansiert aktivitet (BOA). Kategoriane er definerte i Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (Rundskriv F frå Kunnskapsdepartementet, innført med verknad frå ). Kategoriane er definerte slik: Oppdragsfinansiert aktivitet: Prosjekter institusjonen utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Bidragsfinansiert aktivitet: Prosjekter hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Høgskulen hadde i ,77 mill kroner i innbetalingar frå oppdragsfinansiert aktivitet og 12,76 mill kroner frå bidragsfinansiert aktivitet. Til saman utgjer dette 20,53 mill kroner. Oppdragsfinansiert aktivitet er aktivitetar som skal fullfinansierast av den vi kjøper tenester frå, og som ikkje kan subsidierast av den statlege grunnløyvinga vår. Bidragsfinansiert aktivitet er ein aktivitet som er delvis finansiert av grunnløyvinga, men der institusjonen i tillegg mottek bidrag frå eksterne finansieringskjelder. Det er viktig å presisere at ein i denne saka ser på innbetalingar frå oppdrags- og bidragsgivarar i Som følgje av krav frå KD for rekneskapsføring av desse innbetalingane, vil ikkje beløpa samsvare med dei inntektene som kjem fram i rekneskapen for Årsaker til avvik er at ein i denne saka ser på alle innbetalingane for 2010 for oppdrags- og bidragsverksemda ved høgskulen, medan inntektene i rekneskapen vert periodisert til den perioden kostnadene kjem inn på prosjekta.

2 Tabell 1: Bidrags-og oppdragsfinansiert aktivitet: Tal i tusen kr Oppdragsfinansiert aktivitet Bidragsfinansiert aktivitet Samla innbetalingar Tabell 1 ovanfor viser at den samla innbetalinga for eksternfinansiert verksemd i 2010 var 20,53 mill kroner, medan den i 2009 var 25,25 mill kroner. I samband med gjennomgangen til Riksrevisjonen av prosjektporteføljen som inngår i bidrags- og oppdragsverksemda vår, vart nokre av prosjekta våre omklassifisert slik at dei ikkje lenger vert definert som bidrag eller oppdrag. For 2009 var innbetalinga for desse prosjekta om lag 2 mill kroner, slik at reell nedgang i høve 2009 er på 2,7 mill kroner (gjeld bidragsaktivitet). Vi skal i det vidare sjå nærmare på ulike sider ved den eksternt finansierte verksemda i Verksemda bestod av i alt 73 små og store prosjekt. Talet på oppdrags- og bidragsgivarar for prosjekt på kr eller meir, var 54. Dei største oppdrags- og bidragsgivarane våre i 2010 var følgjande: Tabell 2: Største oppdrags- og bidragsgivarar 2010 Kolonne1 Beløp UTDANNINGSDIREKTORATET ,00 NORGES FORSKNINGSRÅD ,00 HELSEDIREKTORATET ,00 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDAN ,00 ASKER KOMMUNE ,00 BERGEN KOMMUNE ,00 NTNU ,00 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING ,00 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE ,00 SOGN REGIONRÅD ,00 EnergiNorge ,00 UNIVERSITETET I BERGEN , Midlane frå Utdanningsdirektoratet gjeld i hovudsak prosjekta Utdanning av rettleiarar for nyutdanna lærarar - mentorutdanning 2010/2011, Prosjekt til fordjupning-med vekt på rettleiing og entreprenørskap - Nasjonal utdanning og Engelsk vidareutdanning. Største oppdraget frå NFR gjeld det strategiske høgskuleprosjektet Lokal velferdsleiing (1,17 mill kroner). Helsedirektoratet har løyvd 1,6 mill kroner til prosjektet Psykososialt arbeid med barn og unge. Midlane frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeld i hovudsak prosjekt som går på kompetanseutvikling i barnehagane, entreprenørskap og Skular som mulegheit for læring. Det er eit stort spekter av oppdragsgivarar. Utanom dei 10 største kan nemnast offentlege oppdragsgivarar som NAV, fleire av kommunane i fylket, andre høgskular og universitet, Helse Førde og ulike departement. Av private oppdragsgivarar kan nemnast Vestlandsforsking, Folkeuniversitetet i Bergen, energiselskap i fylket og privatpersonar som kjøper kurs. Inntektene fordeler seg grovt sett på kjøp av ulike typar fou-oppdrag og konsulenttenester på den eine sida og kjøp av undervisningsoppdrag med studium, kurs og konferansar på den andre sida:

3 Tabell 3: Innbetalingar fordelte på kjelder og aktivitet Inntektskjelder Kurs og opplæring FoU % av totale inntekter Stat ,2 % Fylke/kommunar ,6 % NFR ,5 % Private ,8 % EU ,3 % Andre ,6 % % Avdelingsvis fordeling Prosjektinnbetalingar 2010 etter avdeling Prosjekt innbetalingar 2010 Tal aktive prosjekt Avdeling Fordeling FoU, av inntekter konsulentarb Studium, kurs, eid konferanse Anna AHF ALI AIN ASF AØR Institusjon HSF Oppdrag Innbetalingane i prosjekt der HSF Oppdrag har prosjektleiinga, hovudsakleg studium, kurs og konferansar, har stort sett fagavdelingane ved høgskulen som fagleg ansvarlege. Her er det Avdeling for lærarutdanning og idrett som dominerer, med fagansvar for 53 prosent av innbetalingane: Tabell 5: Fagleg ansvar for HSF Oppdrag sine innbetalingar Fagleg ansvar for HSFO sine innbetalingar Avd Andel innbetalingar AHF 20,4 % ALI 53,4 % AIN 0,0 % ASF 0,5 % AØR 23,6 % HSFO 2,1 % 100,0 % Bidrag lønsmidlar og dekningsbidrag Lønsmidlar frå den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten gjev betydelege tilskot til drifta både av HSF Oppdrag, institusjonen og avdelingane. I tabellen nedanfor er dette fordelt på avdelingar/einingar. Det går her fram at særleg Avdeling for lærarutdanning og idrett kan ha større drift med dei eksterne

4 midlane enn dei ville hatt utan. Avdelinga kan ha 8,5 årsverk ekstra pga. den eksternt finansierte aktiviteten. I tillegg til refusjon av lønsmidlar vil og avdelingane få ekstra inntekter av sin del av dekningsbidraget. I tråd med reglementet ved høgskulen skal 85 % av dekningsbidraget gå mot institusjonsnivået medan avdelingane får 15 %. Tabell 6: Dekningsbidrag og lønsbidrag frå prosjektverksemda Dekningsbidrag og lønsbidrag frå prosjektverksemda Avdeling Dekningsbidrag Lønsbidrag i ca årsverk AHF 72 2,9 AIN 138 1,4 ALI 388 8,5 ASF 17 1,0 AØR 333 3,2 Institusjon ,0 HSF Oppdrag 86 1, ,6 Tabell 7: Netto dekningsbidrag frå prosjektverksemda - institusjon Tal i heile tusen Auke Dekningsbidrag Eigenfinansiering Netto bidrag Tabell 7 viser at det har vore ein vesentleg auke i det rekneskapsførte dekningsbidraget for institusjonsnivået (avdelingane disponerer sjølve sine dekningsbidrag). Dekningsbidraget må ein sjå i samanheng med eigenfinansieringa, det vil her seie kor store bidrag høgskulen sjølv må gå inn med for å få underfinansierte prosjekt i balanse. Netto auke i dekningsbidrag frå 2009 til 2010 er på 2,1 mill kroner. Det er her viktig å påpeike at om lag 1,5 mill kroner av auken gjeld bidrag for tidlegare rekneskapsår for prosjekta som inngår i Fornybar energi, Lokal velferdsleiing samt Senter for geofare (bidraga for desse prosjekta er ikkje bokført fortløpande. I 2010 er det difor og bokført bidrag for 2009). Ved å trekke ut dette vil netto bidrag for 2010 ligge på 3,4 mill kroner noko som er i samsvar med budsjett 2010, sjå tabell 8. Tabell 8: Resultat 2010 budsjett 2010 Tal i heile tusen Rekneskap 2010 Budsjett 2010 Dekningsbidrag Eigenfinansiering Netto bidrag Netto bidrag som gjeld tidlegare år: Korrigert netto bidrag Dekningsbidrag og eigenfinansiering er postar som kan variere mykje frå år til år, men tala for 2010 samsvarar bra med forventa bidrag i budsjett 2011 der det er lagt til grunn eit netto bidrag på 3,7 mill. Netto bidrag skal dekke deler av drifta til HSF Oppdrag i tillegg til at det gjer det mogeleg for institusjonen å ha eit høgare driftsnivå enn løyvinga frå staten gjev rom for.

5 Nokre prosjekt ved Avdeling for lærarutdanning og idrett har ikkje bidrege med (fullt) dekningsbidrag til høgskulen. Årsakene til dette er fleire, ma gjeld det prosjekt der det i oppstarten fleire år tilbake vart avtalt mellom institusjon og avdeling ikkje å belaste dekningsbidrag. Frå komande rekneskapsår vil avdelinga føre dekningsbidrag fullt ut. Dette vil synleggjere ei eventuell eigenfinansiering av prosjekt. Organisering av aktiviteten Avdelingane har det faglege ansvaret for den eksternt finansierte verksemda, og dekan skal alltid godkjenne prosjekta ved kontraktsinngåing. I dei tilfella prosjektplanlegginga byrjar med ein søknad skal dekan godkjenne søknaden. Prosjekt som overstig 1,5 mill kroner skal godkjennast av rektor, eller viss rektor ser det som naudsynt, høgskulestyret. HSF Oppdrag skal kvalitetssikre alle budsjett og kontraktar, og elles gje administrativ støtte knytt til planlegging, samordning og gjennomføring av eksternt finansierte oppdrag. Dette inneber òg studieadministrativt arbeid, det vil seie opptak, oppmelding til eksamen, eksamensavvikling, produksjon og utsending av karakterutskrifter/vitnemål og annan administrativ kontakt med enkeltstudentar. HSF Oppdrag hadde i 2010 administrativt tilsette i 4,2 stillingar. Desse var fordelte på 2,9 stilling i fellesadministrasjonen og 1,3 stilling til saman på dei fem avdelingane. Stillingane var finansierte med dekningsbidrag frå den bidrags- og oppdragsfinansierte verksemda, direkte løn frå prosjekt og sal av timar internt i HSF. Aktivitetane i HSF Oppdrag: Studium, kurs og konferansar Hovuddelen av HSF Oppdrag sin aktivitet er knytt til eksternt finansierte emne/studium, det vil seia undervisningtilbod som gjev studiepoeng. I 2010 leverte HSF Oppdrag 19 ulike emne/studium, mange av dei med fleire kull, til eksterne oppdragsgjevarar og betalande studentar. Tabell 9: Eksternt finansierte studium i 2010 Kurs/prosjekt Oppdragsgjevar Produserte Tal Eigenfinansiering studiepoeng studentar Førskule deltid, Asker kommune % delemne Asker Leiing i skule og barnehage Bergen kommune % Grunnutdanning i Fylkesmannen i Sogn % rusomsorg for assistentar og miljøarbeidarar og Fjordane m.fl. Vald i nære relasjonar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane m.fl % Helse- og sosialadministrasjon Folkeuniversitetet % Personalleiing Folkeuniversitetet % Økonomi og jus i utdanningsleiing Folkeuniversitetet % Idrett Bali, Brasil, Cape Town Gateway College % Internasjonalt sosialt arbeid, Brasil Gateway College % Kognitiv terapi, trinn 1 Nasjonal foreining for KT % Havpadling Norsk kystkulturakademi % Leiing av pedagogisk Sogn og Fjordane fk 27 0 %

6 verksemd Leiing av skuleutvikling Sogn regionråd % Leiing i framtidas barnehage Sogn regionråd 32 0 % Psykososialt arbeid for barn og unge Sosial- og helsedir % Engelsk 1 for lærarar på ungd.trinnet Utdanningsdirektoratet % Prosjekt til fordjuping Utdanningsdirektoratet % Samfunnsfag med vekt på entreprenørskap Utdanningsdirektoratet % Praktisk personalleiing Årdal, Lærdal og Aurland kommunar % Praktisk økonomistyring Årdal, Lærdal og Aurland kommunar % Sum Det største omfanget med omsyn til både studenttal og studiepoengproduksjon er knytt til samarbeidet som høgskulen har med Gateway College. Eit viktig føremål med samarbeidet er å rekruttera unge heiltidsstudentar til høgskulen, og det viser seg at me langt på veg lukkast med det. Dei siste åra har det i vårsemesteret komme ca. 50 studentar til Sogndal etter å ha teke det fyrste semesteret på idrett eller internasjonalt sosialt arbeid ute i verda. Samarbeidet vert i 2011 utvida med studium i sjukepleie. Høgskulen kan rekna studiepoeng på studium som me greier å produsera rimelegare enn staten sine satsar. Det gjev studiepoengløyving høvesvis etter eigenfinansieringa (siste kolonne i tabell 8), og venta løyving i 2012 er på ca. 3,4 mill kroner. Av desse vil 1,4 mill kroner gå med til å dekka kostnader ved drift av enkeltstudia til HSF Oppdrag i (sjå rekneskapsrapporten for 2010 om forskottering av inntekter for HSF Oppdrag). HSF Oppdrag bidreg med med ca 2 mill. kr. i resultatløyving i 2012 som HSF kan nytta i si ordinære drift. Talet på studentar (rekna i hovud ) var om lag som det har vore dei siste åra, medan studiepoengproduksjonen har auka, jf. tabell 10. Hovudårsaka til produksjonsauken er at me har fleire større studium/emne, det vil seia 30 eller 60 studiepoeng i staden for 10 eller 15 studiepoeng. Tabell 10: Undervisningstilbod organisert gjennom HSF Oppdrag Tal emne/studium Tal studentar Produserte studiepoeng Deltakarar etterutdanning HSF Oppdrag er teknisk (med-)arrangør på konferansar og seminar med eksterne deltakarar. Grensa mellom konferansar og kurs er flytande, og det vert arrangert mange kursdagar og seminar. Me nemner nokre, med deltakartalet i parentes: Lærarstemnet (500), Idrettskonferansen (140), rettleiingskonferansen (73) og barnehagekonferansen (150) har vore arrangert i ei rekkje år. Andre har kortare tradisjonar eller er eingongshending: Næringslivskonferansen (150), Statkraftdagen (112), Bu trygt Geofare og arealbruk (80), Ungdom, rus og psykisk helse (100), Fagdag i lindrande behandling, pleie og omsorg (156), Jubileumskonferanse for vernepleieutdanninga (45). Ein aukande del av oppdraga til høgskulen vert skaffa gjennom offentleg utlyste konkurransar. Etter å ha levert gode utdanningar i skule- og barnehageleiing til Sogn regionråd og Bergen kommune, fekk høgskulen i 2010 utløyst opsjonar slik at me set i gang nye kull på dei same avtalane.

7 Vurderingar / utfordringar Høgskulen aukar omfanget på bidrags- og oppdragsfinansierte utdanningar, og det er positivt. Nokre punkt kan vi likevel vera merksame på framover: Nye eksternt finansierte undervisningsoppdrag er særleg knytt til velferdsleiing og skule- og barnehageleiing. Kundane er krevjande, og kvaliteten på undervisninga må vera god. Evalueringane så langt viser at me lukkast, men med auka oppdragsmengd kan tilgang på høgt kvalifisert undervisningspersonell bli ei utfordring. Noko kan løysast med eksterne fagtilsette, men hovudansvaret for utdanningane og undervisninga må liggja i høgskulen. Det styrkar oppdragsaktiviteten at høgskulen har opptak til Master i organisasjon og leiing i Bergen. På den andre sida må me vera medvitne om at dess fleire høgskulen utdannar i skuleleiing og velferdsleiing i Hordaland, dess meir aukar behovet og ynsket for nye masteropptak i Bergen. Høgskulen aukar aktiviteten i Bergen. Dette gjev utfordringar knytt til å skaffa lokale og gjennomføringa av samlingane. Samarbeid med Folkeuniversitetet i Bergen har langt på veg løyst desse utfordringane, men no har høgskulen sin aktivitet i byen vakse ut over romkapasiteten deira. Me må ut på den opne marknaden, og det kan bli både dyrare og bli meir arbeidskrevjande. Nasjonale satsingar i velferdssektoren har gjeve høgskulen høve til å tilby eksternt finansierte utdanningar i Psykososialt arbeid, Grunnopplæring i rusomsorg og Vald i nære relasjonar. Betalingsevna/-viljen er liten i denne sektoren, samstundes som omlandet vårt for slike samlingsbaserte utdanningar er forholdsvis lite, så me er avhengig av nye nasjonale satsingar for å halda oppe eller auka tilbodet for arbeidslivet i denne sektoren. Sjølv om det er nedgang i innbetalingar frå 2009 til 2010 er den underliggande tendens at den eksternt finansierte verksemda i HSF aukar. Volumet er i 2010 vurdert til ca 20 årsverk. Når i tillegg bevilgningsfinansiert aktivitet aukar, er kontortilgangen ei aukande utfordring for HSF. Høgskulens inntekter av forskingsoppdrag frå Norges forskingsråd har gått tilbake også i Det skuldast at vi ikkje har nådd fram i konkurransen om utlyste midlar i forskingsprogramma. Men vi nådde fram med to nye søknader heilt på slutten av året, ved Avdeling for ingeniør- og naturfag. Høgskulen nådde òg fram med ein forskingssøknad i det nye Regionalt forskingsfond for Vestlandet (RFF). Prosjektet dreier som om bruk av IKT i integrasjonsarbeidet med innvandrarar i fylket, og vert utført saman med Vestlandsforsking. HSF har prosjektleiinga, men av praktiske omsyn vert prosjektet administrert ved Vestlandsforsking, som også inntektsfører oppdraget. Det vert for tida arbeidd med fleire søknader til NFR og RFF-Vestlandet. Mange forskingsprosjekt vert utført i samarbeid med andre institusjonar. Dette stiller oss overfor utfordringar når det gjeld kvar prosjekta skal rekneskapsførast. Høgskulen, som mange mindre høgskular, har ingen prosjektinntekter frå EU. Vi gjennomførte eit seminar om EU-forsking i 2010 i samarbeid med EU-kontoret til Forskingsrådet. Men det er krevjande å gi seg i kast med eigne EU-søknader. Her vil samarbeid med andre institusjonar nesten vere ein føresetnad for å nå fram.